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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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福建顶点软件股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:603383                    证券简称:顶点软件                   公告编号:2018-009

  福建顶点软件股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  是否需要提交股东大会审议:否

  日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2018 年1月25日,公司召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李军回避表决,其他非关联董事全票通过。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交股东大会审议。

  2、公司独立董事事前认可意见:公司董事会在审议与中信证券股份有限公司(中信证券)及其控股子公司的关联交易之前,已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核,我们认为公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,是公司业务发展需要而进行的,相关交易公平、公允、合理,符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

  3、公司独立董事意见:

  本次公司2018 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则;关联交易预计的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。因此,我们一致同意公司上述事项。

  4、公司董事会审计委员会审核意见:本次公司预计 2018 年度的日常关联交易符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意将上述事项提交公司董事会审核。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司未对2017年发生的日常关联交易进行预计,2017年发生的关联交易事项如下:

  单位:万元

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联人基本情况

  1、企业名称:中信证券股份有限公司

  法定代表人:张佑君

  注册资本:1211690.84万元

  主营业务:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  据中信证券披露的2016年度报告显示,截止至2016年12月31日,中信证券总资产为597,438,839,244.37元、净资产为145,788,669,736.90,2016年度营业收入为38,001,923,489.02、净利润为10,365,168,588.41。(以上数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

  (二)与上市公司的关联关系

  金石投资有限公司(以下称“金石投资”)现持有本公司15.30%的股份,中信证券股份有限公司现持有金石投资100%的股权,为金石投资的母公司。根据上海证券交易《股票上市规则》第10.1.3条的规定,中信证券及其子公司为本公司的关联方,本次交易构成了上市公司的关联交易。

  (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司主要对关联方提供软件定制化服务,关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,,通过商务谈判方式,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)公司与中信证券的交易属于正常的业务活动,符合公司生产经营和持续发展的需要。

  (二)中信证券是业内著名券商,公司承接其项目属于正常的经营安排,且可以增加公司的营业收入。

  (三)公司与中信证券的关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性构成不利影响,公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

  特此公告。

  

  福建顶点软件股份有限公司董事会

  2018年1月26日

 

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