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厦门万里石股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
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厦门万里石股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
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厦门万里石股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告
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厦门万里石股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
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厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司提供对外担保的公告
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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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厦门万里石股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:002785            证券简称:万里石            公告编号:2018-002

  厦门万里石股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年1月12日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2018年1月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;

  公司根据2018年度日常生产经营需要,与公司第一大股东FINSTONE AG签署《产品采购框架性协议》,预计发生的日常关联交易总额不超过1,000万元,与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司签署《产品采购框架性协议》,预计发生的日常关联交易总额不超过2,000万元,与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司(以下简称“石材商品运营中心”)签署《业务合作框架性协议》,预计发生的日常关联交易总额不超过4,260万元。本议案尚需提交股东大会审议。

  公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事,公司董事LAWSON JOHN FINLAYSON先生任厦门东方万里原石有限公司董事,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系。本议案关联董事胡精沛先生、LAWSON JOHN FINLAYSON先生回避表决。

  详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

  2.审议通过《关于向关联方申请质押借款暨关联交易的议案》;

  公司与参股公司厦门石材商品运营中心有限公司签订《业务合作框架性协议》,根据2018年度日常生产经营需要,公司拟向石材商品运营中心申请质押借款,申请的存量借款金额不超过人民币400万元,预计管理费用及其他费用金额不超过48万元,公司累计质押在石材商品运营中心的质押物价值不超过人民币1,200万元。

  公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事,已构成《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系。本议案关联董事胡精沛先生回避表决。

  详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于向关联方申请质押借款暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

  3.审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》;

  为保障公司及下属子公司业务的顺利开展,具备足够的生产经营和投资建设资金,拟向金融机构申请不超过70,800万元人民币的授信额度,并授权公司董事长胡精沛先生全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件;其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。本议案尚需提交股东大会审议。

  详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  4.审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;

  公司及子公司拟为公司合并报表范围内的子公司融资业务提供连带责任担保,担保金额不超过人民币70,300万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

  此议案为特别决议事项,需经出席会议董事三分之二以上审议通过。

  详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

  3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

  4.厦门万里石股份有限公司与FINSTONE AG之产品采购框架性协议;

  5.厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议;

  6.厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作框架性协议。

  特此公告。

  

  厦门万里石股份有限公司

  董事会

  2018年1月26日

 
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