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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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江西正邦科技股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  证券代码:002157           证券简称:正邦科技           公告编号:2018-019

  债券代码:112155           债券简称:12正邦债

  债券代码:112612           债券简称:17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增加临时提案的相关情况

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2018年1月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-014),公司定于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会。

  2018年1月25日,公司控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)向公司董事会提交了《关于增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司2018年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2018年1月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

  控股股东正邦集团持有公司股份469,015,985股,占公司总股本的20.10%,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于2018年2月5日公司的召开2018年第一次临时股东大会审议。

  增加的临时提案具体内容如下:

  1、《关于公司2018年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》:

  根据公司2018年度的经营计划及战略发展规划,为保证2018年度经营目标的顺利完成,公司在2018年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币188亿元的综合授信(不含公司于2018年1月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行签署<战略合作协议>的议案》,公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行签署的50亿元意向性授信额度),本次授信有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。公司将会严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

  除增加上述临时提案外,公司于2018年1月20日公告的原股东大会通知其他事项不变。

  二、公司召开2018年第一次临时股东大会的补充通知

  公司董事会现将公司召开的2018年第一次临时股东大会的有关事项重新通知下:

  (一)会议基本情况

  1、会议届次:2018年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第二十一次会议决议,公司将于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议时间为:2018年2月5日(星期一)下午14:30。

  网络投票时间为:2018年2月4日至2018年2月5日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月5日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2018年1月29日(星期一)。

  7、出席对象:

  (1)截止2018年1月29日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

  (二)会议审议事项

  本次会议审议以下议案:

  1、审议《关于2018年度对外担保额度的议案》;

  2、审议《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》;

  3、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;

  4、审议《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》;

  5、审议《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》;

  6、审议《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》;

  7、审议《关于拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行签署<战略合作协议>的议案》。

  8、审议《关于公司2018年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》;

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,第1、2、6项议案股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。第3、4、6项议案属于关联交易事项,关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过,相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2018年1月20日和2018年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

  (三)提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  (四)现场会议登记事项

  1、登记方式

  (1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明“股东大会”字样。

  2、登记时间:2018年2月1日(上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00)

  3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

  4、邮政编码:330096

  5、会议联系方式

  (1)联系人:王飞、胡仁会;

  (2)电  话:0791-86397153;

  (3)传  真:0791-88338132;

  (4)邮箱:zqb@zhengbang.com

  6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  (五)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  (六)备查文件

  1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

  2、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年一月二十六日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362157;投票简称:正邦投票。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年2月5日的交易时间,即9:30—11:30

  和13:00— 15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年2月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托     先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

  委托人(签字盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码: 

  委托人股东账号:             ;委托人持股数量:            股

  委托日期:    年    月    日

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

 

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