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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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江西正邦科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:002157          证券简称:正邦科技          公告编号:2018-018

  债券代码:112155          债券简称:12正邦债

  债券代码:112612          债券简称:17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况:

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第五届董事会第二十二次会议(“本次会议”)通知于2018年1月15日以电子邮件和专人送达方式发出。

  2、本次会议于2018年1月25日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》;

  根据公司2018年度的经营计划及战略发展规划,为保证2018年度经营目标的顺利完成,公司在2018年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币188亿元的综合授信(不含公司于2018年1月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行签署<战略合作协议>的议案》,公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行签署的50亿元意向性授信额度),本次授信有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。公司将会严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

  本项议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第二十二次董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司董事会

  二〇一八年一月二十六日

 

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