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海航投资集团股份有限公司独立董事
关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒
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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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海航投资集团股份有限公司独立董事
关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒
制造有限公司100%股权暨关联交易的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定,我们作为海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,对公司本次关联交易事项进行了事先审核,并发表独立意见如下:

  本次关联交易因公开挂牌转让导致,挂牌程序严谨,结果公正,价格合理。本次关联交易遵循了公允的价格和条件,符合公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。

  公司第七届董事会第三十八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海航投资集团股份有限公司章程》的有关规定,关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决,并取得了独立董事的事先认可,会议形成的决议程序合法有效。

  综上所述,我们认为:公司公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权暨关联交易的事项符合公司的根本利益,不存在损害公司及股东利益的行为;决策程序合法有效,符合相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。

  

  发表意见人:姜尚君、马刃、杜传利

  二○一八年一月二十五日

 

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