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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:000616            证券简称:海航投资            公告编号:2018-008

  海航投资集团股份有限公司

  第七届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2018年1月25日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年1月25日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权暨关联交易的议案》

  为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事于波、黄琪珺、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权暨关联交易的议案》。

  具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展暨关联交易的公告》(公告编号:2018-009)。

  (二)审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事于波、黄琪珺、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

  具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展暨关联交易的公告》(公告编号:2018-010)。

  三、备查文件

  第七届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告

  

  海航投资集团股份有限公司

  董事会

  二○一八年一月二十六日

 

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