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苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕
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第四届监事会第七次会议决议公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002426          证券简称:胜利精密          公告编号:2018-013

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1. 召开时间:

  1、现场会议召开时间:2018年1月25日(星期四)下午15时00分。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点:苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

  3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人:公司董事会。

  5. 主持人:董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9名,代表公司有表决权的股份978,684,550股,占上市公司总股份的28.6058%。

  1、出席现场会议的股东情况

  现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份978,645,850股,占上市公司总股份的28.6047%。

  2、网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东4人,代表股份38,700股,占上市公司总股份的0.0011%。

  3、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

  通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共8人,代表股份31,270,005股,占上市公司总股份的0.9140%。

  4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

  三、提案审议表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式,审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

  1.01本计划的目的与原则;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对57,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权8,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对57,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1852%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权8,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0262%。

  1.02本计划的管理机构;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.03激励对象的确定依据和范围;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.04股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.05股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.06股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.07股票期权激励对象获授与行权的条件、限制性股票的授予与解除限售条件;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.08股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.09股票期权与限制性股票的会计处理方法;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.10限制性股票回购注销的原则;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.11股票期权与限制性股票激励计划的实施程序;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.12公司/激励对象各自的权利义务;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  1.13公司/激励对象发生异动的处理;

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  表决结果:同意978,618,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对66,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,203,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7886%;反对66,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果:同意978,672,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果:同意31,257,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.9613%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力(苏州)律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格与出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

  2、上海市协力(苏州)律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

  

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2018年1月25日

 
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