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苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
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第四届董事会第七次会议决议公告
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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:002426         证券简称:胜利精密          公告编号:2018-015

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议,于2018年1月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2018年1月25日16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

  一、审议通过《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

  鉴于《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)中确定的激励对象中,16人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权和限制性股票,因此合计减少授予4,715,707份股票期权和285,000股的限制性股票。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行调整。

  经本次调整后,公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由562人调整为546人,首次授予的股票期权由116,323,353份调整为111,607,646份,股票期权的预留部分由29,082,750份调整为27,901,911份;首次授予的限制性股票由20,527,650股调整为20,242,650股,限制性股票的预留部分由5,130,000股调整为5,060,663股。

  除此之外,本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权与限制性股票的数量、价格与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的一致。

  公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

  具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票的公告相关事项的公告》(公告编号:2018-017)。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

  二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就,不存在不能授予期权及股份或者不得成为激励对象的情形,本次授予计划与已披露计划不存在差异,同意以2018年1月25日为授予日,向符合条件的546名激励对象授予111,607,646份股票期权及40名激励对象授予20,242,650股限制性股票。预留部分的股票期权与限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

  公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

  具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2018-018)。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

  

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2018年1月25日

 

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