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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:002387               证券简称:黑牛食品               公告编号:2018-023

  黑牛食品股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十九次会议(下称“会议”)通知于2018年1月28日以专人方式发出,2018年2月1日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  本次董事会表决通过了以下议案:

  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的议案》。

  公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》。为提高募集资金使用效率、便于保荐代表人进行持续督导工作,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,现公司在廊坊银行设立募集资金专户,待非公开发行募集资金到位后,拟在廊坊银行办理募集资金存储业务,存储金额不超过人民币30亿元。

  独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的公告》(公告编号:2018-025)以及《独立董事关于第四届董事第十九次会议决议的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  关联董事程涛对本议案回避表决。

  公司本次拟在廊坊银行办理募集资金存储业务在公司股东大会审批额度范围之内且募集资金存储金额不超过经股东大会批准的限额,故本事项无须再次提交公司股东大会审议通过。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》。

  公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过898,203,592股新股。公司拟以非公开发行募集资金对募投项目相关主体江苏维信诺显示科技有限公司(以下简称“江苏维信诺”)、云谷(固安)科技有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司增资,实缴其注册资本或新增注册资本,并拟由江苏维信诺对募投项目实施主体之一昆山国显光电有限公司增资。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的公告》(公告编号:2018-026)以及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  本次增资事项尚需提交股东大会审议。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。

  公司全资子公司云谷(固安)科技有限公司拟与中建投租赁股份有限公司以售后回租的形式开展融资租赁业务,预计融资总额为人民币2.3亿元,租赁期限为6个月。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-027)。本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

  公司全资子公司云谷(固安)科技有限公司拟向河北省金融租赁有限公司以售后回租的形式开展融资租赁业务,预计融资总额为人民币2亿元,租赁期限为12个月。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-028)。本议案尚需提交股东大会审议。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案的议案》。

  为提高效率,西藏知合资本管理有限公司(以下简称“西藏知合”)作为公司持股29.82%的股东,根据公司章程的相关规定,提请将议案二、议案三、议案四作为临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。经董事会审议,西藏知合具备临时提案人资格,提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合相关规定。公司董事会同意西藏知合的提议,并同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知》(公告编号:2018-029)。

  特此公告。

  

  

  

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一八年二月二日

 

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