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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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黑牛食品股份有限公司
关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、拟在廊坊银行股份有限公司办理业务暨关联交易概述

  1、黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》。为提高募集资金使用效率、便于保荐代表人进行持续督导工作,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,现公司在廊坊银行股份有限公司(以下简称“廊坊银行”)设立募集资金专户,待非公开发行募集资金到位后,拟在廊坊银行办理募集资金存储业务,存储金额不超过人民币30亿元。

  2、黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年12月22日召开第四届董事会第十五次会议、2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的议案》,根据公司经营发展和业务需要,结合公司及控股子公司资金管理计划,公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务(发放员工工资、奖金,支付及收款业务等)及储蓄因结算业务形成的款项,单日存款余额上限调整为不超过人民币30亿元。独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,关联董事、关联股东在审议上述议案时均回避表决。具体内容详见2017年12月23日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的公告》(公告编号:2017-126)。

  3、2018年2月1日,公司第四届董事会第十九次会议已审议通过《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的议案》,公司董事长程涛先生因在华夏控股担任董事而对本议案回避表决,公司独立董事对本议案审核后发表了事前认可意见和对本次关联交易的独立意见。公司本次拟在廊坊银行办理募集资金存储业务在公司股东大会已审批额度范围之内且募集资金存储金额不超过经股东大会批准的限额,故本事项无须再次提交公司股东大会审议通过。

  4、因公司实际控制人王文学先生任廊坊银行董事,王文学先生控制的企业——华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)持有廊坊银行19.99%股权,为廊坊银行第一大股东。根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

  5、本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、关联方基本情况

  公司名称:廊坊银行股份有限公司

  住所:河北省廊坊市广阳区广阳道31号

  类型:其他股份有限公司(非上市)

  法定代表人:李德华

  注册资本:460,000万

  税务登记证号码:91131000236055745B

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务;即期结汇、售汇业务;办理电子银行业务;办理保险兼业务代理业务;经中国银监会批准的其他业务。

  2、历史沿革及主要财务数据

  廊坊银行成立于2000年,目前为廊坊市唯一的城市商业银行,下设1个营业部,2家分行及60余家支行,已初步搭建了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。

  截至2016年12月31日的总资产为204,183,652,077.50元,净资产为10,833,342,007.72元,2016年1-12月营业收入为4,989,137,798.33元,净利润为1,312,853,282.43元。

  截至2017月9月30日的总资产为203,143,017,243.75,净资产为11,955,816,176.78元,2017年1-9月营业收入为3,811,589,525.50元,净利润为1,220,777,003.14元。

  3、关联关系:公司实际控制人王文学先生任廊坊银行董事,王文学先生控制的企业——华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)持有廊坊银行19.99%股权,为廊坊银行第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

  三、拟在廊坊银行办理业务暨关联交易的主要内容

  1、公司已于廊坊银行开设募集资金专项账户,待非公开发行募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入于廊坊银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币30亿元。

  2、募集资金专项账户仅用于公司非公开发行股票预案约定的用途,募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  3、公司将在募集资金到位后一个月内与非公开发行保荐机构、廊坊银行签订三方监管协议。

  四、关联交易定价政策和定价依据

  本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在廊坊银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在廊坊银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

  六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  1、公司于2017年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议,于2017年4月28日召开2016年度股东大会,审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款;日常结算业务(发放员工工资、奖金,支付及收款业务等);储蓄及因结算业务形成的款项。流动资金存款及因结算业务形成的存款,单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元。具体内容详见2017年4月8日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》(公告编号:2017-021)。

  2、公司于2017年11月17日召开第四届董事会第十一次会议,于2017年12月4日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》。公司全资子公司云谷(固安)科技有限公司拟与廊坊银行股份有限公司签署《廊坊银行服务采购协议》,为廊坊银行提供咨询服务、项目管理和实施服务及项目开发和运维等信息化服务。具体内容详见2017年11月18日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2017-099)。

  3、公司于2017年12月6日召开第四届董事会第十四次会议,于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的议案》。具体内容详见2017年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的公告》(公告编号:2017-119)。

  4、公司于2017年12月22日召开第四届董事会第十五次会议,于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的议案》。具体内容详见2017年12月23日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的公告(公告编号:2017-126)。

  七、独立董事事前认可意见和独立意见

  关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可,并同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

  公司拟待非公开发行募集资金到位后将部分募集资金存入于廊坊银行开设的募集资金专项账户,募集资金仅用于公司非公开发行股票预案约定的用途,遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,不会对公司募集资金使用产生影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

  公司拟在廊坊银行办理募集资金存储业务事项已经董事会通过,关联董事回避表决,相关审议及表决程序合法、有效。该项业务在公司经股东大会批准业务范围之内且募集资金存储金额不超过经股东大会批准的限额,故本事项无须再次提交公司股东大会审议通过。

  综上,全体独立董事一致同意公司本次向募投项目相关主体增资事项。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议。

  2、关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  3、关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

  

  

  

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一八年二月二日

  证券代码:002387         证券简称:黑牛食品               公告编号:2018-025

  黑牛食品股份有限公司

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