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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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博创科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:300548        证券简称:博创科技         公告编号:2018-002

  博创科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2018年1月26日以电子邮件形式发出,会议于2018年1月31日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于增资美国子公司的议案》

  公司拟使用自有资金向全资子公司Broadex Technologies Inc.(以下简称“博创美国”)增加投资500万美元。本次增资完成后,博创美国投资总额将增至600万美元,公司持有其100%的股权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于向美国全资子公司增资的公告》(2018-003)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  

  博创科技股份有限公司董事会

  2018年1月31日

 

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