·
上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
·
上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
·
上海北特科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
·
华夏幸福基业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
·
华夏幸福基业股份有限公司
关于河北新型显示产业发展基金募集完成及备案更新的进展公告
·
江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2018年第一次临时会议决议公告
·
山东黄金矿业股份有限公司2017年第三季度权益分派实施公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:信托业
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车·综合
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:603009         证券简称:北特科技        公告编号:2018-007

  上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年1月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2018年1月25日以邮件形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会审议情况

  (一)审议《公司2018年度银行授信总额度的议案》

  为了满足公司生产经营需求,公司及所属子公司拟申请银行综合授信额度不超过人民币155,000万元,具体如下:

  ■

  以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用,除用公司和子公司资产抵押担保外,可由公司或子公司互相提供信用担保。

  本议案需提交公司股东大会,有效期为股东大会决议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》

  为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资,促进子公司业务发展,公司计划2018年度为全资子公司和控股子公司提供担保,其中为全资子公司提供额度不超过人民币20,000万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),为控股子公司提供额度不超过人民币30,000万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),上述两项额度不能调剂。

  本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

  本议案需提交公司股东大会,有效期为股东大会决议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议《关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》

  为合理使用资金,在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下,公司2018年拟使用不超过5个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理,其中自有资金不超过3.5个亿,闲置募资资金不超过1.5个亿。在上述额度内,公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品,其中募集资金只能购买保本型理财产品,资金可以滚动使用,有效期为股东大会决议通过之日起12个月内,任意时点公司购买理财产品总额不得超过5个亿,同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

  本议案需提交公司股东大会。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  请见同日公告《北特科技2018年第一次临时股东大会通知》

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年二月二日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号