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山东玲珑轮胎股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

  证券代码:601966             证券简称:玲珑轮胎             公告编号:2018-004

  山东玲珑轮胎股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十三次会议(以下简称本次会议)于2018年2月1日上午在公司会议室召开电话会议。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,其中李伟先生因出差电话参会,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于为香港天成投资贸易有限公司提供境外银团贷款担保的议案》

  具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供银团贷款担保的公告》(公告编号:2018-005)

  表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

  2、审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2018-006)

  表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十三次会议决议;

  2、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

  2018年2月1日

 

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