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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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永高股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:002641             证券简称:永高股份             公告编号:2018-007

  永高股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第四届董事会第六次会议于2018年2月1日上午9:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯方式表决的形式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于2018年1月26日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名,实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  1、审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》

  表决结果:7票同意,2票回避,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事卢震宇、卢彩芬回避表决。

  公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

  关于《关于2018年度预计日常关联交易的公告》详见2018年2月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  关于《关于开展PVC期货套期保值业务的公告》详见2018年2月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于为经销商、供应商银行借款(授信)担保担保的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  关于《关于为经销商、供应商银行借款(授信)担保担保的公告》详见2018年2月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次会议决议。

  永高股份有限公司董事会

  二○一八年二月一日

 

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