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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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永高股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

  证券代码:002641             证券简称:永高股份             公告编号:2018-008

  永高股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年2月1日上午10:00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2018年1月26日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到董事3名,实到董事3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的公告》。

  监事会认为:公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第四次会议决议。

  

  

  永高股份有限公司

  监事会

  二○一八年二月一日

 

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