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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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永高股份有限公司2018年度预计日常关联交易的公告

  证券代码:002641             证券简称:永高股份             公告编号:2018-009

  永高股份有限公司2018年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  永高股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,2018年拟向台州吉谷胶业股份有限公司(以下简称“吉谷胶业”)购买管道胶粘剂等产品,同时出售给吉谷胶业管材、管件及原料等产品,具体交易价格按照当时的市价确定,2017年发生关联交易金额合计为1,507.94万元,2018年预计发生关联交易金额合计不超过1,630万元。

  2018年2月1日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》,会议表决结果为:7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。本次关联交易预计事项,经独立董事事先认可后提交董事会审议,董事卢震宇、卢彩芬属关联董事,对议案予以回避表决。

  本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

  (二)预计关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位:万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)吉谷胶业与永高股份的关联关系

  1.关联人基本情况

  吉谷胶业成立于2005年3月31日,法定代表人为郑茹女士,注册资本1,000万元,主营业务为PVC胶粘剂等,住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2017年12月31日,吉谷胶业的总资产为71,229,764.21元,净资产为38,391,613.57元。2017年实现营业收入47,171,899.28元,实现净利润3,135,220.74元。(未经审计)

  2.与上市公司的关联关系

  吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营情况正常,具有较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、公司与吉谷胶业采购及销售商品的定价政策和定价依据

  公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

  2、关联交易协议签署情况。

  (1)与吉谷胶业签订协议的情况

  2018年2月1日,公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》,预计2018年1月1日至2018年12月31日向吉谷胶业采购1,600万元管道胶粘剂,销售管材管件及原料30万元。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的目的

  就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

  2、关联交易对公司的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,对公司发展起到了积极作用。同时,由于关联交易金额相对较小,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,没有损害广大中小股东的利益。

  五、独立董事及监事会意见

  1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  作为独立董事,我们对公司2018年度预计日常关联交易情况进行了认真核查,在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见:我们认为:公司从关联方采购商品、向关联方销售商品,交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  2、监事会审核意见

  经审核,公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务,交易双方遵 循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方 股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合 法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、董事会决议;

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

  3、监事会意见

  4、日常关联交易的协议书;

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一八年二月一日

 

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