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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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露笑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会议召开情况

  露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2018年1月25日以电子邮件形式通知全体董事,2018年2月1日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  二、董事会议审议情况

  经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

  1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权表决结果,通过本议案。

  同意选举鲁永先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致,(简历见附件)。

  2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

  表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权表决结果,通过本议案。

  根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,各委员会委员如下表,委员任期与本届董事会一致。

  ■

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权表决结果,通过本议案。

  同意聘任慎东初先生为公司总经理,任期与本届董事会一致(简历见附件)。

  4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权表决结果,通过本议案。

  根据总经理提名,同意聘任李孝谦先生、吴少英女士、李陈涛先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致(简历见附件)。

  5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

  根据董事长提名,同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致(简历见附件)。

  6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

  同意聘任尤世喜先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致(简历见附件)。

  独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

  7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

  表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

  同意聘任周峰先生为公司内部审计机构负责人,任期与本届董事会一致(简历见附件)。

  三、备查文件

  露笑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  

  

  露笑科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年二月一日

  附件:

  董事长简历

  鲁永:中国国籍,男,1985年 1 月出生,大学本科学历。2005 年 7 月起在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作,2006 年 2 月起任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长,诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事,法人代表;现任露笑科技股份有限公司董事长,露笑特种线监事,露笑电子线材经理,露笑集团监事。

  鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系;截止本公告披露日,鲁永先生持有公司股份数为 3,050.8948万股,占公司总股本 4.15%;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,鲁永先生不属于“失信被执行人”。

  高级管理人员简历

  李孝谦:中国国籍,男,1962 年7 月生,高中学历。历任诸暨市露笑包装容器有限公司业务员、监事,浙江露笑机械制造有限公司业务员,诸暨市露笑电磁线有限公司业务负责人,诸暨市露笑电磁线有限公司总经理;现任露笑科技股份有限公司董事,露笑集团董事,诸暨露笑商贸有限公司监事,诸暨市露笑进出口有限公司监事,诸暨露笑动力技术研究有限公司监事,浙江露笑电子线材有限公司监事,浙江露笑新材料有限公司执行董事。

  李孝谦先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系;截止本公告披露日,李孝谦先生持有公司股份数为255万股,占公司总股本0.35%;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,李孝谦先生不属于“失信被执行人”。

  慎东初:中国国籍,男,1965年1 月生,大专学历。2011年7月至2013年6月在露笑集团有限公司任常务副总经理;2013年6月至2014年4月在浙江露笑光电有限公司任总经理;2014年4月起至今在露笑科技股份有限公司工作,现任公司董事、总经理。

  慎东初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;截止本公告披露日,慎东初先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,慎东初先生不属于“失信被执行人”。

  吴少英:中国国籍,女,1967 年8 月生,高中学历。历任诸暨市活塞阀门厂班长,浙江露笑机械制造有限公司班长,诸暨市露笑电磁线厂班长,诸暨露笑特种线有限公司生产厂长;现任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长,露笑科技股份有限公司董事。

  吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;截止本公告披露日,吴少英女士未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,吴少英女士不属于“失信被执行人”。

  李陈涛:中国国籍,男,1988年4月生,本科学历。2010年起至今在露笑科技股份有限公司工作,现任公司董事会秘书。

  李陈涛先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;截止本公告披露日,李陈涛先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,李陈涛先生不属于“失信被执行人”。

  尤世喜:中国国籍,男,1973年2月生,本科学历,会计师职称。2005年6月至2010年5月任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理;2010年6月至2012年2月任宁波双林集团有限公司内控审计部长;2012年5月至2015年6月任宁波东奥汽车服务有限公司财务总监;2015年8月起在露笑科技股份有限公司财务部工作,现任公司财务总监。

  尤世喜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;截止本公告披露日,尤世喜先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询,尤世喜先生不属于“失信被执行人”。

  周峰:中国国籍,男,1970年5月生,本科学历,会计师职称。2008年2月至2011年1月任航宇控股集团有限公司财务总监;2011年1月至2012年9月任铭记控股集团财务总监;2012年9月至2014年8月任浙江鑫鼎盛实业集团有限公司财务总监;2015年2月起在露笑科技股份有限公司财务部工作,现任公司内部审计机构负责人。

  周峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;截止本公告披露日,周峰先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,周峰先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002617              证券简称:露笑科技             公告编号:2018-016

  露笑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

 

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