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2018年02月02日     版面导航 标题导航
 
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周大生珠宝股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002867                  证券简称:周大生                  公告编号:2018-012

  周大生珠宝股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2018年1月27日以书面及电话等形式送达全体董事,会议于2018年1月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  鉴于《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中拟授予权益的32名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部185,000股限制性股票,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整,将本次股权激励计划的激励对象人数由原209名调整为177名,首次授予的限制性股票数量由原7,714,500股调整为7,529,500股。

  具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股份有限公司关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

  独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍及赵时久回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

  2、审议通过了《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司第一期限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以2018年1月31日为授予日,向177名激励对象授予7,529,500股限制性股票。

  具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股份有限公司关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

  关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍及赵时久回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第十六次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  

  

  周大生珠宝股份有限公司董事会

  2018年2月1日

 
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