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2018年02月07日     版面导航 标题导航
 
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索通发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:603612          证券简称:索通发展         公告编号:2018-009

  索通发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年2月5日向全体董事发出会议通知,于2018年2月6日在公司会议室以现场方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事郜卓先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过《关于投资设立控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  同意公司以现金方式出资人民币46,800万元,与云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)共同设立云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机构的登记为准,以下简称“索通云铝”),公司持有索通云铝65%的股份。索通云铝设立后,由该控股子公司作为项目主体分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目,一期建设规模为60万吨。

  具体内容详见公司于2018年2月2日在指定信息披露媒体披露的《关于拟投资设立控股子公司暨签署投资合作协议的公告》(公告编号:2018-007)。

  特此公告。

  

  索通发展股份有限公司

  董事会

  2018年2月7日

 

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