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2018年02月12日     版面导航 标题导航
 
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届董事会第九次会议决议的公告

  证券代码:603639          证券简称:海利尔         公告编号:2018-013

  海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届董事会第九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2018年2月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月2日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流,公司拟使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  

  海利尔药业集团股份有限公司董事会

  2018年2月11日

 

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