·
浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
·
浙江交通科技股份有限公司关于公司及子公司2018年度担保安排的公告
·
浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
·
浙江交通科技股份有限公司重大诉讼公告
·
浙江交通科技股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
·
浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:证券业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:公司纵深
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:002061         证券简称:浙江交科         编号:2018-010

  浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年2月8日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2018年度担保安排的议案》。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司及子公司2018年度担保安排的公告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案须提交股东大会审议。

  (二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的公告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案须提交股东大会审议。

  (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请2018年综合授信及预计贷款总额的议案》。

  (四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了完善公司法人治理结构,推进双主业的融合,促进浙江交科主体的正常运转,公司拟设综合财务管理部、董事会办公室(证券投资部)、纪检监察审计部(党群工作部)、化工事业部,同时设立杭州办事处。上述机构设立后,公司原组织机构将整体下沉到化工事业部内。

  (五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  二、备查文件

  1.浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

  2.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2018年2月14日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号