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浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
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浙江交通科技股份有限公司关于公司及子公司2018年度担保安排的公告
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浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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浙江交通科技股份有限公司重大诉讼公告
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浙江交通科技股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
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浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
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2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
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浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开了第七届董事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定,依据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度,公司独立董事认真审阅了相关会议资料,并对有关情况进行了详细了解,经讨论后对第七届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见:

  一、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见

  1、公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

  2、公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司)的财务风险处于公司可控的范围之内,公司全资子公司及全资子公司的全资下属公司其经营业务活动皆纳入公司统一管理,允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展;为下属控股子公司提供担保时,其他股东应当按照出资比例提供担保,当其他股东不能提供同比例担保的,该等股东应提供反担保等其他相应的保障措施,若不能同比例担保或无法提供反担保等其他保障措施,公司及子公司不得为其提供担保,能够合理把控风险,符合本公司的整体利益,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。

  二、关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排事项的独立意见

  针对公司向全资子公司浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款的事项,就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论,我们认为此次委托贷款,符合公司利益,不存在损害上市公司股东利益的情况,有利于俩子公司生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效,同意向浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款。

  独立董事签名:

  范 宏    张  旭

  史习民   蒋国良

 

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