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广西慧金科技股份有限公司
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广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告
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广西慧金科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
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广西慧金科技股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告
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广西慧金科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
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2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
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广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

  证券代码:600556          证券简称:ST慧球         编号:临2018-003

  广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于2018年2月13日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第五十一次会议。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

  公司董事会就2017年以来的工作情况进行了总结,形成了2017年度董事会工作报告。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

  公司总经理就 2017年以来的工作情况进行了总结,形成了 2017 年度总经理工作报告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

  公司独立董事就 2017 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2017 年度独立董事述职报告。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《2017年度财务决算报告》

  公司2017年度实现营业收入6,582.51万元,比上年增加1,894.30万元,同比增长40.41%;实现归属于上市公司股东净利润316.90万元,比上年增加2,952.79万元,同比扭亏为盈。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《2017年度利润分配预案》

  董事会根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2017年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

  公司2017年度实现营业收入6,582.51万元,比上年增加1,894.30万元,同比增长40.41%;实现归属于上市公司股东净利润316.90万元,比上年增加2,952.79万元,同比扭亏为盈。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标,根据公司生产经营需要和近期资金安排需求,公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)借款不超过5000万元,用于日常经营活动,借款期限1-3年,利率不高于银行同期贷款利率。

  协议签订、借款节奏、额度和具体安排,提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定,适时由董事会拟定并执行。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:3名关联董事回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

  为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,基于谨慎性原则,对公司截至 2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

  公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过《2017年审计委员会工作报告》

  公司董事会审计委员会就 2017年以来的工作情况进行了总结,形成了 2017 年度审计委员会工作报告。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》

  根据公司2017年度财务报表和内部控制的审计范围及内容,公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度审计费用共计100万元(包括财务报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元)。

  为保持公司审计工作的连续性,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构,聘期一年。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过《2017年度社会责任报告》

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案尚需提交股东大会。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案尚需提交股东大会。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议通过《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  其中董事薪酬议案尚需提交股东大会。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  本议案尚需提交股东大会。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十六、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部发布的相关规定,公司进行会计政策变更。

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告!

  广西慧金科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年二月十四日

 

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