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新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议决议公告
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新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第八次(临时)会议决议公告
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新华都购物广场股份有限公司更正公告
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山西证券股份有限公司
关于收到山西证监局《关于核准杨增军证券公司董事任职资格的批复》的公告
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2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
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新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第八次(临时)会议决议公告

  股票代码:002264             股票简称:新华都             公告编号:2018-010

  新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第八次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次(临时)会议于2018年2月12日上午11:00以现场和通讯会议方式召开,本次会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  一、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。

  根据业务发展及生产经营的需要,2018年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过24,166.00万元,2017年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为16,840.86万元。

  该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。关于召开股东大会的通知将另行发布。

  经审核,上述关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》请详见2018年2月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告!

  

  

  新华都购物广场股份有限公司

  监事会

  二○一八年二月十三日

 

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