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2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
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昆药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600422      证券简称:昆药集团     公告编号:临2018-020号

  昆药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年2月13日

  (二)股东大会召开的地点:昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事5人,出席5人;

  3、公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、副总裁谢波、刘军锋、汪俊等公司高级管理人员列席了本次股东大会。

  4、北京德恒(昆明)律师事务所杨杰群律师、刘婷律师列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于昆药集团医药商业有限公司向镇雄县益雄药业有限公司提供1,000万元借款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表有表决权股份数为297,523,427股,占公司股本总额的37.72%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份数为296,260,719股,占公司股本总额的37.56%;出席网络投票表决的股东共5名,代表有表决权股份数为1,262,708股,占公司股本总额的0.16%;本次股东大会持股5%以下中小投资者共6名,代表有表决权股份数为1,542,796股,占公司股本总额的0.20%。

  本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;本次会议议案2为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

  律师:杨杰群、刘婷

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  昆药集团股份有限公司

  2018年2月14日

 

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