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四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

  证券代码:600678         证券简称:四川金顶         编号:临2018-011

  四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月2日发出,会议于2018年2月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应表决监事3名,实际表决监事3名,其中监事陈天阳先生、卢丹女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件一)。

  公司2017年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于提名彭贵先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司监事卢丹女士因个人原因,已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事候选人推荐函,推荐彭贵先生做为公司第八届监事会监事候选人(彭贵先生简历详见附件二)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  

  四川金顶(集团)股份有限公司

  监事会

  2018年2月13日

  附件一:

  四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会

  关于公司2017年度报告及摘要的审核意见

  根据上海证券交易所发布的《关于做好2017年年报的通知》,以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关要求,公司监事会对公司2017年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:

  一、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定;

  二、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告客观、真实、准确的反映了公司2017年度的财务状况;

  三、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

  监事会:王书容、陈天阳、卢丹

  2018年2月13日

  附件二:

  监事候选人简历

  彭贵先生:1987年2月出生,中国国籍,硕士研究生学历, 历任天职国际会计师事务所深圳分所审计员,深圳朴素资本管理有限公司投资经理、稽核经理。现任深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)高级投资经理。

 

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