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中华企业股份有限公司
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第八届监事会第十六次会议决议公告
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中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
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2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
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中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:600675            股票简称:中华企业            编号:临2018-002

  中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年2月12日在公司10楼会议室召开,公司董事会由7名董事组成,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过了如下议案:

  一、公司2017年度总经理工作报告

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、公司2017年度董事会工作报告

  该报告须提请公司2017年度股东大会年会审议通过。

  表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  三、公司2017年度财务决算报告

  该报告须提请公司2017年度股东大会年会审议通过。

  表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  四、中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要

  根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,公司对财务报表格式进行了修订。董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  该报告须提请公司2017年度股东大会年会审议通过。

  表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cm)。

  五、公司2017年度利润分配的预案

  经审计,由于母公司2017年度末未分配利润为负,公司拟2017年度不进行利润分配(不派发现金红利、不送红股),也不进行资本公积金转增股本。

  以上事项须提请2017年度股东大会年会审议通过。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  六、公司2017年度内部控制评价报告

  表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cm)。

  七、公司2017年度内部控制审计报告

  表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cm)。

  八、公司2017年度独立董事述职报告

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cm)。

  特此公告

  

  

  中华企业股份有限公司

  2018年2月14日

 

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