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新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告
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新大洲控股股份有限公司关于终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权重大资产重组事项的公告
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新大洲控股股份有限公司关于拟通过拍卖方式
出让海南嘉谷实业有限公司100%股权的公告
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新大洲控股股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
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新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告

  证券代码:000571           证券简称:新大洲A         公告编号:临2018-014

  新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年2月2日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年2月13日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关联董事陈阳友、李磊、王磊、许树茂回避表决,其他董事以5票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称“恒阳牛业”)股权重大资产重组的议案》。

  有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权重大资产重组事项的公告》。

  关联关系:陈阳友先生为本公司法定代表人及董事,同时为恒阳牛业和本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)的实际控制人,并担任恒阳牛业董事,本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事,本公司董事长王磊先生、董事兼总裁许树茂先生过去十二个月内曾担任恒阳牛业高级管理人员。因此,本筹划事项构成了公司的关联交易,前述董事为关联人。

  公司三名独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权重大资产重组事项的独立意见》。

  本议案经董事会审议通过后执行。

  (二)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的议案》。

  董事会同意通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司100%的股权及一并处置债权人(本公司的全资子公司海南新大洲实业有限责任公司)对嘉谷实业的到期债权。授权公司副总裁李志先生办理与本次拍卖相关的事宜。

  有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于拟通过拍卖方式出让海南嘉谷实业有限公司100%股权的公告》。

  本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。

  (三)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

  有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》公告。

  (四)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于公司2018年经营战略与新组织机构设置的报告》。

  公司将坚持以牛肉食品供应链深度服务商为定位,抓住牛肉食品行业机遇期,大力发展食品业务板块。继续强化资源采购优势,通过合作抢占消费入口,尽可能地靠近消费终端,构建从产地到餐桌的放心牛肉食品供应链。2018年公司将聚焦牛肉产业链布局,注入牛业相关资产,逐步剥离非食品行业资产,回笼资金用于牛肉食品产业的建设和发展。在经营方面:(1)做大做强牛肉贸易业务;(2)继续深耕团餐渠道;(3)将2018年作为新零售渠道布局元年,开展与本来生活、盒马鲜生等代表性新渠道的合作;(4)通过合作卡位食材预加工的新兴市场;(5)借鉴跨国公司经验建设IT体系,建立Saas系统,持续提升运营效率。

  为加快牛肉产业布局及实现经营目标,公司将持续引进行业优秀人才,推出激励措施,调整部门设置。2018年调整和增设部门目标为:(1)设立产品部,负责新产品概念提出、研发、生产工艺标准化、产品标准制定,产品质量监督等职责;(2)设立IT部门,借鉴合作的一些国际跨国公司的经验,导入Saas管理系统;(3)于食品事业部下设立生产管理部、设立电商事业部,逐渐建立市场部,增设股权投资部。通过引进业内优秀人才,调整组织结构,推动公司职能由投资控股型管理向包含内控、对外投资、人力资源在内的主动运营管理转变。

  三、备查文件

  1、第九届董事会2018年第三次临时会议决议;

  2、公司独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  

  新大洲控股股份有限公司

  董事会

  2018年2月14日

 

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