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2018年02月14日     版面导航 标题导航
 
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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:601179         股票简称:中国西电         编号:2018-003

  中国西电电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年2月6日以书面形式发出会议通知,本次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

  一、审议通过了关于对外转让西电华清股权的议案。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  同意公司下属全资子公司西电研究院、西电电力系统将所持有的西电华清80.40%股权以公开挂牌方式对外进行转让,以2017年12月31日为审计评估基准日开展审计、评估工作,并以经备案的评估结果作为股权定价依据。本次转让完成后,西电华清将不再作为公司二级控股子公司进行管理并不再授权使用“西电”商名及字号。

  二、审议通过了关于为控股子公司辽宁电工融资提供担保的议案;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(2018-004)。

  三、审议通过了关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-005)。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2018年2月14日

 
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