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2018年03月14日     版面导航 标题导航
 
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广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会2018年第一次会议决议公告

  证券代码:002683         证券简称:宏大爆破         公告编号:2018-005

  广东宏大爆破股份有限公司

  第四届董事会2018年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第一次会议于2018年3月13日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。

  本次会议于2013年3月13日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  ■

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议决议》

  特此公告。

  

  

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  二〇一八年三月十三日

 

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