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2018年03月14日     版面导航 标题导航
 
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:601016              证券简称:节能风电              公告编号:2018-004

  债券代码:143285              债券简称:G17风电1                               

  中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议于2018年3月2日以电子邮件形式发出会议通知,于2018年3月13日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,共收到有效表决票9票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  本次会议审议并通过了以下议案:

  一、通过了《关于投资建设中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目的议案》。

  (一)同意公司投资建设中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场(以下简称桐山项目),项目总投资为42,234万元(含送出工程)。

  (二)同意公司投资设立全资子公司中节能临澧风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称临澧风电)作为桐山项目投资建设主体开展相关工作。临澧风电注册资本金为人民币8,446.80万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的20%),按照项目实施进度逐步注入资本金。

  (三)同意以公司或临澧风电为贷款主体,向金融机构申请贷款不高于33,787.20万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的80%),用于桐山项目的建设。

  (四)如果以临澧风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过33,787.20万元。同意在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

  上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

  (五)同意授权公司管理层全权负责桐山项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、通过了《关于投资建设中节能山西壶关5万千瓦风电场项目的议案》。

  (一)同意公司投资建设中节能山西壶关5万千瓦风电场项目(以下简称壶关项目),项目总投资为42,140万元。

  (二)同意公司投资设立全资子公司中节能山西风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称山西风电)作为壶关项目投资建设主体开展相关工作。山西风电注册资本金为人民币8,428万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的20%),按照项目实施进度逐步注入资本金。

  (三)同意以公司或山西风电为贷款主体,向金融机构申请贷款不高于33,712万元(不超过国家批复文件所核准总投资额的80%),用于壶关项目的建设。

  (四)如果以山西风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过33,712万元。同意在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

  上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

  (五)同意授权公司管理层全权负责壶关项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任罗杰担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。详情请见公司于2018年3月14日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2018-007)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司董事会

  2018年3月14日

 

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