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顺丰控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
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顺丰控股股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
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2018年03月14日     版面导航 标题导航
 
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顺丰控股股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码:002352           证券简称:顺丰控股           公告编号:2018-015

  顺丰控股股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议,于2018年3月2日通过电子邮件发出会议通知,2018年3月12日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名,实际参与监事5名,监事刘冀鲁以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持,监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

  经核查,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2017年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-016)具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会8次,监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2017年度监事会工作报告》。

  本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2017年度财务决算报告》。

  本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润3,143,883,246.57元,按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金314,388,324.66元,加上年初未分配利润805,925,790.17元,扣除2017年度内实际派发的现金股利418,367,821.30元,截止2017年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为3,217,052,890.78元。

  公司2017年度利润分配预案为:以2018年1月31日总股本4,413,572,185股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元(含税),共计970,985,880.70元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

  经审核,公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》以及《未来三年(2016—2018年)股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  经审核,公司监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-017)。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

  经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

  监事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,为公司进行2018年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年。

  本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  经核查,公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-019)。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度日常关联交易额度预计的议案》

  经核查,公司监事会认为本次2018年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2018年度日常关联交易额度预计事项。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2018-020)。

  本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度对外担保额度预计的议案》

  经核查,公司监事会认为本次2018年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2018年度对外担保额度预计事项。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2018-021)。

  本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

  十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》

  经核查,公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币150亿元的自有资金开展委托理财业务。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-022)。

  本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

  经核查,公司监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2018-023)。

  特此公告。

  

  顺丰控股股份有限公司

  监事会

  二○一八年三月十四日

 

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