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2018年03月14日     版面导航 标题导航
 
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福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:300706            证券简称:阿石创            公告编号:2018-008

  福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年3月12日在长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2018年3月9日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长陈钦忠召集和主持,会议应到董事7名,亲自出席会议董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,一致通过以下决议:

  1、审议通过《关于对台湾全资子公司进行增资的议案》。

  同意将台湾子公司的注册资本增加至3,600万元新台币,新增加注册资本2,660.49万元新台币(约折合人民币600万元,以购汇时点的汇率折算为准),全权授权公司总经理陈钦忠先生负责办理相关增资、备案等事宜。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  2、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法>的议案》。

  为规范公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板股票上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  二、备查文件

  1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

  

  福建阿石创新材料股份有限公司董事会

  2018年3月12日

 

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