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北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
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北京中科三环高技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告
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北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告
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北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

  证券代码:000970     证券简称:中科三环   公告编号:2018-007

  北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  北京中科三环高技术股份有限公司于2018年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》和《控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案》,具体担保额度如下:

  ■

  上述担保额度106,000万元包括截至目前的担保余额13,223.38万元。

  上述担保事项需经公司2017年年度股东大会审议通过后生效,担保期限均为股东大会通过之日起两年。

  二、被担保人基本情况

  1、宁波科宁达工业有限公司:

  成立日期:2000年5月

  注册地点:宁波经济技术开发区联合开发区域G1区

  法定代表人:王震西

  注册资本:2亿元

  股权结构:中科三环持有100%的股权

  主要经营范围:生产和销售高性能永磁材料及其应用产品,研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。

  一年又一期主要财务指标:截止2016年12月31日,该公司的资产总额为152,590.85万元,负债总额为16,208.97万元,净资产为136,381.88万元,营业收入为116,765.20万元,利润总额为20,706.21万元,净利润为17,004.46万元。截止2017年12月31日,该公司的资产总额为169,313.66万元,负债总额为21,274.38万元,净资产为148,039.27万元,营业收入为121,143.13万元,利润总额为20,382.85万元,净利润为16,657.39万元。

  宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

  2、天津三环乐喜新材料有限公司:

  成立日期:1990年4月

  注册地点:天津经济技术开发区

  法定代表人:王震西

  注册资本:7721.06万美元

  股权结构:中科三环持有66%的股权,台全金属(美国)有限公司持有22.57%的股权,台全(美国)有限公司持有11.43%的股权。

  主要经营范围:生产、开发、销售稀土永磁材料,加工、销售稀土(其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续)。

  一年又一期主要财务指标:截止2016年12月31日,该公司的资产总额为149,156.30万元,负债总额为19,002.61万元,净资产为130,153.69万元,营业收入为126,257.48万元,利润总额为13,625.76万元,净利润为10,199.63万元。截止2017年12月31日,该公司的资产总额为173,704.21万元,负债总额为37,862.28万元,净资产为135,841.94万元,营业收入为137,905.57万元,利润总额为12,953.41万元,净利润为9,813.12万元。

  天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

  3、三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司:

  成立日期:2005年5月

  注册地点:北京市昌平区创新路10号

  法定代表人:理查德·博特

  注册资本:9,019.61万元人民币

  股权结构:中科三环公司持有51%的股权,德国 VAC持有49%的股权。

  主要经营范围:设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件;提供自产产品的技术服务与维修;销售自产产品。

  一年又一期主要财务指标:截止2016年12月31日,该公司的资产总额为15,163.81万元,负债总额为7,054.21万元,净资产为8,109.60万元,营业收入为21,348.23万元,利润总额为-472.35万元,净利润为-472.35万元。截止2017年12月31日,该公司的资产总额为18,204.88万元,负债总额为11,027.94万元,净资产为7,176.93万元,营业收入为29,005.59万元,利润总额为-932.67万元,净利润为-932.67万元。

  三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司不是失信被执行人。

  4、上海三环磁性材料有限公司:

  成立日期:1995年12月18日

  注册地点:上海市嘉定工业区城北路3210号

  法定代表人:王震西

  注册资本:186,601.68万日元

  股权结构:中科三环持有70%的股权,爱普生(中国)有限公司持有30%的股权。

  主要经营范围:开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品,销售本公司自产产品。

  一年又一期主要财务指标:截止2016年12月31日,该公司的资产总额为34,617.42万元,负债总额为7,264.69万元,净资产为27,352.73万元、营业收入为23,476.55万元,利润总额为778.16万元,净利润为710.09万元。截止2017年12月31日,该公司的资产总额为38,200.10万元,负债总额为9,762.27万元,净资产为28,437.83万元,营业收入为29,386.37万元,利润总额为1,459.09万元,净利润为1,369.13万元。

  上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。

  5、宁波科宁达日丰磁材有限公司:

  成立日期:2001年12月

  注册地点:宁波市北仑区科苑路18、28号

  法定代表人:王震西

  注册资本:4,138.47万元

  股权结构:宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权

  经营范围:“高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务。”

  一年又一期主要财务指标:截止2016年12月31日,该公司的资产总额为30,341.75万元,负债总额为6,446.55万元,净资产为23,895.20万元,营业收入为47,895.95万元,利润总额为7,302.85万元,净利润为5,463.00万元。截止2017年12月31日,该公司的资产总额为49,322.20万元,负债总额为9,455.96万元,净资产为39,866.24万元,营业收入为51,125.92万元,利润总额为8,135.71万元,净利润为6,109.51万元。

  宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保尚未签订协议,担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

  四、董事会意见

  1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,公司及全资子公司宁波科宁达工业有限公司愿意提供上述担保。

  2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上, 认为上述控股子公司是公司的主要生产企业,公司对其具有控制权,其从未发生过贷款逾期未还情况,因此,公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的权益。

  3、公司持有宁波科宁达工业有限公司100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司66%的股权、持有三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司51%的股权、持有上海三环磁性材料有限公司70%的股权,宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司100%的股权,公司对上述控股子公司的经营具有控制权,能够做到风险可控,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

  4、上述被担保方均将提供相对应的反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,本公司担保余额为13,223.38万元,占归属于母公司所有者权益的3.07%。本次担保后,公司及控股子公司的担保总额度为10.6亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为24.64%。

  公司无逾期担保的情况。

  特此公告。

  

  

  北京中科三环高技术股份有限公司

  董事会

  2018年3月30日

 

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