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福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告
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福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告
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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

  证券代码:002396  证券简称:星网锐捷   公告编号:临2018-17

  福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)及控股子公司拟与控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)下属控股子公司;与睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(以下简称“睿云联”)、福建腾云宝有限公司(以下简称“腾云宝”)等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同,预计截止至2018年12月31日日常关联交易总额不超过人民币9,788.8万元。

  公司第四届董事第三十七次会在审议本项关联交易时,关联董事黄旭晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他10名非关联董事均表决同意。董事会以10票赞成,1票回避,0票弃权,0票反对表决审议通过了该议案。

  本议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  (二)预计关联交易类别和金额

  根据公司对2018年度市场情况的判断,公司以及控股子公司2018年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,788.8万元的日常关联交易。具体内容如下:单位:元

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  1、基本情况

  单位:元

  ■

  2、相关说明

  根据公司《公司章程》规定“公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项,以及与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项,由公司总经理办公会议审议批准。”公司总经理办公会会议已于2017年12月同意批准公司及其控股子公司2017年与信息集团下属控股子公司的新增的日常关联交易金额不超过300万元;公司及其控股子公司2017年与关联人睿云联新增的日常关联交易金额不超过300万元;公司及其控股子公司2017年与关联人腾云宝新增的日常关联交易金额不超过300万元。公司与上述关联人实际新增日常关联交易金额未超过总经理办公会授权审批金额。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1、福建福强精密印制线路板有限公司

  名称:福建福强精密印制线路板有限公司(以下简称“福强精密”);住所:福清市融侨经济技术开发区;法定代表人:赖春晖;注册资本:13800万元;公司类型:有限责任公司(外国法人独资);经营范围:生产精密的双面和多层印制线路板。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内,从事生产经营活动)

  截至2017年12月31日,福强精密总资产为276,203,907.30元,净资产为122,505,763.99元,实现营业收入116,127,509.89元,净利润636,592.32元。

  2、福建省枢建通信技术有限公司

  名称:福建省枢建通信技术有限公司(以下简称“枢建通信”);住所:福州市鼓楼区西洪路528号空军房管局大院51号楼;法定代表人:王利兵;注册资本:8000万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:通信工程的堪察、设计、施工、维护;通信管道建设;公共位置信息服务、信息技术研发服务与咨询;计算机信息系统集成;建筑智能化、计算机、通信楼宇信息网络系统集成;输变电工程专业承包、建筑工程施工总承包、市政工程总承包、安防工程、防雷工程;地下管道非开挖;通信设备、水电的安装;室内装饰;电子电器、通信产品及建筑材料批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年9月30日,枢建通信总资产为170,848,536.66元,净资产为112,459,851.01元,实现营业收入11,580,507.68元,净利润361,406.84元。

  3、福建省明华信息科技有限公司

  名称:福建省明华信息科技有限公司(以下简称“明华信息”);住所:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼2层203室;法定代表人:林俊;注册资本:2058万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:计算机软件开发、系统集成、技术转让、技术服务、智能一卡通、智能IC卡、信息技术的研究开发;电子计算机及配件、办公设备、电子产品、日用百货、五金、交电(不含电动自行车)、通讯器材的批发、代购代销;医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年12月31日,明华信息总资产为16,186,701.52元,净资产为11,948,816.24元,实现营业收入1,319,598.68元,净利润-9,485,483.87元。

  4、福建星海通信科技有限公司

  名称:福建星海通信科技有限公司(以下简称“星海通信”);住所:福州市马尾区星达路16号(自贸试验区内);法定代表人:陈施清;注册资本:10000万元;公司类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务;嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务;系统集成;软件技术维护;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年12月31日,星海通信总资产为184,566,390.92元,净资产为54,402,183.85元,实现营业收入116,219,196.80元,净利润-66,928,149.70元。

  5、福建省星云大数据应用服务有限公司

  名称:福建省星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”);住所:福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室;法定代表人:钟军;注册资本:21500万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:数据处理和存储服务;计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发;计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售;计算机及通讯设备的租赁;计算机信息系统集成服务;计算机信息技术咨询服务;房地产开发;房屋租赁;对高新技术产业、通信业、房地产业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年9月30日,星云大数据总资产为912,122,299.12元,净资产为257,152,740.97元,实现营业收入405,861,430.07元,净利润23,140,534.86元。

  6、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司

  名称:泉州市数字云谷信息产业发展有限公司(以下简称“数字云谷”);住所:福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园;法定代表人:钟军;注册资本:2550万元;公司类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:云计算技术开发与服务、灾备数据存储服务;计算机软件开发、销售、咨询及服务;专业化信息安全服务;计算机系统集成服务;互联网信息服务;IT服务外包;网络信息科技的技术开发、技术咨询及技术服务;计算机及辅助设备、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年12月31日,数字云谷总资产为44,012,849.80元,净资产为20,716,231.53元,实现营业收入4,226,251.81元,净利润159,855.41元。

  7、福建省数字福建云计算运营有限公司

  名称:福建省数字福建云计算运营有限公司(以下简称“福建省云计算”);住所:福州市长乐区数字福建产业园壶江路16号;法定代表人:钟军;注册资本:35000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:云计算、灾备;计算机软件开发、销售、咨询及服务;专业化信息安全服务;计算机系统集成服务;互联网信息服务;IT服务外包;网络信息科技的技术开发、技术咨询及技术服务;计算机及辅助设备、电子产品销售;电子与智能化工程;房地产开发;房屋租赁;物业管理;展览馆展位出租服务;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年12月31日,福建省云计算总资产为860,052,852.70元,净资产为353,305,907.24元,实现营业收入11,555,271.52元,净利润4,665,198.03元。

  8、福建星瑞格软件有限公司

  名称:福建星瑞格软件有限公司(以下简称“星瑞格”);住所:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼20-21层;法定代表人:卢文胜;注册资本:35180万元;公司类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:计算机及网络软件的开发与服务;计算机信息系统集成;计算机硬件技术服务;信息技术咨询服务;电子产品的研究、开发与服务;数据处理和存储服务;计算机硬件设备组装、租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年9月30日,星瑞格总资产为339,909,081.78元,净资产为328,998,894.86元,实现营业收入1,977,912.44元,净利润-12,913,151.96元。

  9、福建四创软件有限公司

  名称:福建四创软件有限公司(以下简称“四创软件”);住所:福州市晋安区新店镇秀山路245号4号楼6层608单元(生产地址:福州市闽侯县上街镇科技东路福州高新区“海西高新技术产业园”创业大厦9、10层);法定代表人:邵玉龙;注册资本:5100万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售;行业信息化解决方案的咨询、设计、建设;云计算平台研发与信息服务;软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维;水利水文、水资源、水环境、水生态、岩土工程、气象、电力、海洋、地质灾害、环境保护等领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控装备的研制、生产、销售;水文仪器产品研制、生产、销售;工程测绘与数据调查、地图编绘;水资源调查评价与论证;电子智能化工程设计、施工;安防工程设计、施工、维护;系统集成及运行维护;电子计算机软件、硬件批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年12月31日,四创软件总资产为356,989,283.64元,净资产为210,544,670.47元,实现营业收入218,836,483.46元,净利润25,419,145.85元。

  10、福建随行软件有限公司

  福建随行软件有限公司;福州市闽侯县上街镇科技东路8号福州高新区海西高新技术产业园创业大厦25层;汤辉;1000;有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售;电子招标投标系统、公共服务平台、电子交易平台、行政监督平台、工程建设与运行管理平台研发、运营服务和技术服务;行业信息化解决方案的咨询、设计;云计算平台研发与信息服务;信息安全技术服务;网络系统集成服务;电子商务技术服务;移动通信技术研发、技术转让、技术咨询;通信设备(不含无线发射装置、卫星地面接收设施)、计算机辅助设备批发、代购代销;计算机技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年12月31日,随行软件总资产为23,374,574.61元,净资产为15,507,460.93元,实现营业收入23,778,309.59元,净利润9,151,905.79元。

  11、福建腾云宝有限公司

  名称:福建腾云宝有限公司(以下简称“腾云宝”);住所:福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号085室(自贸试验区内);法定代表人:郑宏;注册资本:5000万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:互联网信息服务;网络科技研发;电子商务平台的数据处理与存储服务;电子商务平台开发和运营(不含互联网上网服务);信息化平台管理及服务;物联网的技术开发、技术咨询、技术服务;承办设计、制作、代理、发布国内各类广告;快递服务、生鲜配送服务、清洁服务、服装干洗服务;电子产品、电讯器材、家用电器、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、服装服饰、针纺织品、皮件制品、化妆品、预包装食品的批发、代购代销及网上销售[以上经营地址:福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园20号楼1层东侧]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2017年12月31日,腾云宝总资产为12,761,970.17元,净资产为7,056,663.24元,实现营业收入11,688,266.36元,净利润-5,914,528.47元。

  12、睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司

  名称:睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(以下简称“睿云联”);住所:厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼104K室;法定代表人:魏和文;注册资本:2000万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:工程和技术研究和试验发展;计算机整机制造;其他计算机制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  截至2017年12月31日,睿云联总资产为42,280,331.54元,净资产为19,261,628.19元,实现营业收入63,212,926.37元,净利润6,716,029.94元。

  (二)与上市公司的关联关系

  1、信息集团持有本公司26.88%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;锐捷网络、升腾资讯、星网视易等是公司的控股子公司。

  信息集团与上述公司关联人的控股关系如下表:

  ■

  注:信息集团持有福建省和格实业集团有限公司100%股权,福建省和格实业集团有限公司持有福建省明华信息科技有限公司81.73%股权;信息集团持有福建蓝建集团有限公司100%股权,福建蓝建集团有限公司持有超强集团公司70%股权,超强集团公司持有福强精密70%股权;信息集团持有星云大数据100%的股权,星云大数据持有枢建通信40%的股权;信息集团持有福建云计算100%的股权,福建云计算持有数字云谷60.78%的股权;信息集团持有四创软件42%的股权,四创软件持有随行软件100%的股权。

  2、腾云宝法定代表人郑宏,系公司副总经理。

  3、睿云联的法定代表人魏和文,系公司副总经理。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成关联交易。

  (三)履约能力分析

  上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

  三、关联交易主要内容和定价依据

  日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、提供劳务等。

  公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及控股子公司与福模精密、四创软件、腾云宝、睿云联等关联公司所发生的日常关联交易是为了满足本公司及控股子公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,不会对关联人形成依赖,对公司不造成重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事在审核相关材料后,发表独立意见:经审核,我们认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时,关联董事黄旭晖回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他10名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合规、合法;交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,不会损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意2017年度日常关联交易预计的议案。

  六、备查文件

  (一)公司第四届董事会第三十七次会议决议;

  (二)公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  董事会

  2018年3月28日

 
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