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佛山电器照明股份有限公司2017年年度报告摘要
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佛山电器照明股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
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佛山电器照明股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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佛山电器照明股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

  股票代码:000541(A股)                股票简称:佛山照明(A股)                公告编号:2018-007

  200541(B股)                          粤照明B(B股)

  佛山电器照明股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次修改《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。

  2、因本次修改《公司章程》的部分条款涉及因公司2017年度利润分配预案导致注册资本及股本结构变更,因此本次修改《公司章程》的议案要获得股东大会审议通过的前提条件是公司2017年度利润分配预案获得股东大会审议通过,但本次修改《公司章程》的议案是否获得股东大会审议通过,均不影响公司2017年度利润分配预案的审议结果。

  根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规定,并同时结合公司实际情况及2017年度利润分配预案,公司于2018年3月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,具体修改内容如下:

  一、修改条款

  ■

  ■

  二、新增条款

  (一)第一章新增第十条、第十一条

  第十条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定,公司设立中国共产党的组织,在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构,配备一定数量的专职党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

  第十一条 公司保护职工的合法权益,依法与职工签订劳动合同,参加社会保险,加强劳动保护,实现安全生产。公司依照《中华人民共和国工会法》成立工会组织,开展工会活动。

  (二)新增第三章 党建工作

  第十四条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担从严管党治党责任,落实党风廉政建设主体责任,负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行,前置研究讨论企业重大问题,坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,加强对企业领导人员的监督,领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委,纪委落实党风廉政建设监督责任,履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委设党委书记 1 名,党委副书记1至2名, 纪委书记 1 名,其他党委委员若干名。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。

  第十五条 党委实行集体领导制度,工作应当遵循以下原则:

  (一)坚持党的领导,保证党的理论和路线方针政策贯彻落实;

  (二)坚持全面从严治党,依据党章和其他党内法规开展工作,落实党委管党治党责任;

  (三)坚持民主集中制,确保党委的活力和党的团结统一;

  (四)坚持党委发挥领导核心和政治核心作用,把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

  第十六条 党委讨论并决定以下事项:

  (一)学习党的路线方针政策和国家的法律法规,上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神,研究贯彻落实措施;

  (二)研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作;

  (三)完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制,参与考察、推荐人选,建设高素质经营管理者队伍和人才队伍;

  (四)研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示,审定下属企业党组织提请议定的重要事项等;

  (五)研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项;

  (六)研究决定党风廉政建设和反腐败工作,落实党风廉政建设主体责任;

  (七)研究提出公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文 化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题;

  (八)需党委研究决定的其他事项。

  第十七条 党委前置研究讨论以下事项:

  (一)公司发展战略、中长期发展规划;

  (二)公司生产经营方针;

  (三)公司重要改革方案的制定、修改;

  (四)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,下属企业的设立和撤销;

  (五)公司的章程草案和章程修改方案;

  (六)公司高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督;

  (七)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项;

  (八)公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施;

  (九)董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。

  第十八条 党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度,确保决策科学、运作高效,全面履行职责。

  三、经过上述内容的修改和增加,本次公司章程增加了7条,故公司章程由原来的204条增加到211条,原有的条款将依次顺延作相应调整。

  佛山电器照明股份有限公司

  董  事  会

  2018年3月28日

 

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