·
丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知
·
广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知
·
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
·
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于举行2017年年度业绩说明会的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:广告
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D226版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第D301版:信息披露
   第D302版:信息披露
   第D303版:信息披露
   第D304版:信息披露
   第D305版:信息披露
   第D306版:信息披露
   第D307版:信息披露
   第D308版:信息披露
   第D309版:信息披露
   第D310版:信息披露
   第D311版:信息披露
   第D312版:信息披露
   第D313版:信息披露
   第D314版:信息披露
   第D315版:信息披露
   第D316版:信息披露
   第D317版:信息披露
   第D318版:信息披露
   第D319版:信息披露
   第D320版:信息披露
   第D321版:信息披露
   第D322版:信息披露
   第D323版:信息披露
   第D324版:信息披露
   第D325版:信息披露
   第D326版:信息披露
   第D327版:信息披露
   第D328版:信息披露
   第D329版:信息披露
   第D330版:信息披露
   第D331版:信息披露
   第D332版:信息披露
   第D333版:信息披露
   第D334版:信息披露
   第D335版:信息披露
   第D336版:信息披露
   第D337版:信息披露
   第D338版:信息披露
   第D339版:信息披露
   第D340版:信息披露
   第D341版:信息披露
   第D342版:信息披露
   第D343版:信息披露
   第D344版:信息披露
   第D345版:信息披露
   第D346版:信息披露
   第D347版:信息披露
   第D348版:信息披露
   第D349版:信息披露
   第D350版:信息披露
   第D351版:信息披露
   第D352版:信息披露
   第D353版:信息披露
   第D354版:信息披露
   第D355版:信息披露
   第D356版:信息披露
   第D357版:信息披露
   第D358版:信息披露
   第D359版:信息披露
   第D360版:信息披露
   第D361版:信息披露
   第D362版:信息披露
   第D363版:信息披露
   第D364版:信息披露
   第D365版:信息披露
   第D366版:信息披露
   第D367版:信息披露
   第D368版:信息披露
   第D369版:信息披露
   第D370版:信息披露
   第D371版:信息披露
   第D372版:信息披露
   第D373版:信息披露
   第D374版:信息披露
   第D375版:信息披露
   第D376版:信息披露
   第D377版:信息披露
   第D378版:信息披露
   第D379版:信息披露
   第D380版:信息披露
   第D381版:信息披露
   第D382版:信息披露
   第D383版:信息披露
   第D384版:信息披露
   第D385版:信息披露
   第D386版:信息披露
   第D387版:信息披露
   第D388版:信息披露
   第D389版:信息披露
   第D390版:信息披露
   第D391版:信息披露
   第D392版:信息披露
   第D393版:信息披露
   第D394版:信息披露
   第D395版:信息披露
   第D396版:信息披露
   第D397版:信息披露
   第D398版:信息披露
   第D399版:信息披露
   第D400版:信息披露
   第D401版:信息披露
   第D402版:信息披露
   第D403版:信息披露
   第D404版:信息披露
   第D405版:信息披露
   第D406版:信息披露
   第D407版:信息披露
   第D408版:信息披露
   第D409版:信息披露
   第D410版:信息披露
   第D411版:信息披露
   第D412版:信息披露
   第D413版:信息披露
   第D414版:信息披露
   第D415版:信息披露
   第D416版:信息披露
   第D417版:信息披露
   第D418版:信息披露
   第D419版:信息披露
   第D420版:信息披露
   第D421版:信息披露
   第D422版:信息披露
   第D423版:信息披露
   第D424版:信息披露
   第D425版:信息披露
   第D426版:信息披露
   第D427版:信息披露
   第D428版:信息披露
   第D429版:信息披露
   第D430版:信息披露
   第D431版:信息披露
   第D432版:信息披露
   第D433版:信息披露
   第D434版:信息披露
   第D435版:信息披露
   第D436版:信息披露
   第D437版:信息披露
   第D438版:信息披露
   第D439版:信息披露
   第D440版:信息披露
   第D441版:信息披露
   第D442版:信息披露
   第D443版:信息披露
   第D444版:信息披露
   第D445版:信息披露
   第D446版:信息披露
   第D447版:信息披露
   第D448版:信息披露
   第D449版:信息披露
   第D450版:信息披露
   第D451版:信息披露
   第D452版:信息披露
   第D453版:信息披露
   第D454版:信息披露
   第D455版:信息披露
   第D456版:信息披露
   第D457版:信息披露
   第D458版:信息披露
   第D459版:信息披露
   第D460版:信息披露
   第D461版:信息披露
   第D462版:信息披露
   第D463版:信息披露
   第D464版:信息披露
   第D465版:信息披露
   第D466版:信息披露
   第D467版:信息披露
   第D468版:信息披露
   第D469版:信息披露
   第D470版:信息披露
   第D471版:信息披露
   第D472版:信息披露
   第D473版:信息披露
   第D474版:信息披露
   第D475版:信息披露
   第D476版:信息披露
   第D477版:信息披露
   第D478版:信息披露
   第D479版:信息披露
   第D480版:信息披露
   第D481版:信息披露
   第D482版:信息披露
   第D483版:信息披露
   第D484版:信息披露
   第D485版:信息披露
   第D486版:信息披露
   第D487版:信息披露
   第D488版:信息披露
   第D489版:信息披露
   第D490版:信息披露
   第D491版:信息披露
   第D492版:信息披露
   第D493版:信息披露
   第D494版:信息披露
   第D495版:信息披露
   第D496版:信息披露
   第D497版:信息披露
   第D498版:信息披露
   第D499版:信息披露
   第D500版:信息披露
   第D501版:信息披露
   第D502版:信息披露
   第D503版:信息披露
   第D504版:信息披露
   第D505版:信息披露
   第D506版:信息披露
   第D507版:信息披露
   第D508版:信息披露
   第D509版:信息披露
   第D510版:信息披露
   第D511版:信息披露
   第D512版:信息披露
   第D513版:信息披露
   第D514版:信息披露
   第D515版:信息披露
   第D516版:信息披露
   第D517版:信息披露
   第D518版:信息披露
   第D519版:信息披露
   第D520版:信息披露
   第D521版:信息披露
   第D522版:信息披露
   第D523版:信息披露
   第D524版:信息披露
   第D525版:信息披露
   第D526版:信息披露
   第D527版:信息披露
   第D528版:信息披露
   第D529版:信息披露
   第D530版:信息披露
   第D531版:信息披露
   第D532版:信息披露
   第D533版:信息披露
   第D534版:信息披露
   第D535版:信息披露
   第D536版:信息披露
   第D537版:信息披露
   第D538版:信息披露
   第D539版:信息披露
   第D540版:信息披露
   第D541版:信息披露
   第D542版:信息披露
   第D543版:信息披露
   第D544版:信息披露
   第D545版:信息披露
   第D546版:信息披露
   第D547版:信息披露
   第D548版:信息披露
   第D549版:信息披露
   第D550版:信息披露
   第D551版:信息披露
   第D552版:信息披露
   第D553版:信息披露
   第D554版:信息披露
   第D555版:信息披露
   第D556版:信息披露
   第D557版:信息披露
   第D558版:信息披露
   第D559版:信息披露
   第D560版:信息披露
   第D561版:信息披露
   第D562版:信息披露
   第D563版:信息披露
   第D564版:信息披露
   第D565版:信息披露
   第D566版:信息披露
   第D567版:信息披露
   第D568版:信息披露
   第D569版:信息披露
   第D570版:信息披露
   第D571版:信息披露
   第D572版:信息披露
   第D573版:信息披露
   第D574版:信息披露
   第D575版:信息披露
   第D576版:信息披露
   第D577版:信息披露
   第D578版:信息披露
   第D579版:信息披露
   第D580版:信息披露
   第D581版:信息披露
   第D582版:信息披露
   第D583版:信息披露
   第D584版:信息披露
   第D585版:信息披露
   第D586版:信息披露
   第D587版:信息披露
   第D588版:信息披露
   第D589版:信息披露
   第D590版:信息披露
   第D591版:信息披露
   第D592版:信息披露
   第D593版:信息披露
   第D594版:信息披露
   第D595版:信息披露
   第D596版:信息披露
   第D597版:信息披露
   第D598版:信息披露
   第D599版:信息披露
   第D600版:信息披露
   第D601版:信息披露
   第D602版:信息披露
   第D603版:信息披露
   第D604版:信息披露
   第D605版:信息披露
   第D606版:信息披露
   第D607版:信息披露
   第D608版:信息披露
   第D609版:信息披露
   第D610版:信息披露
   第D611版:信息披露
   第D612版:信息披露
   第D613版:信息披露
   第D614版:信息披露
   第D615版:信息披露
   第D616版:信息披露
   第D617版:信息披露
   第D618版:信息披露
   第D619版:信息披露
   第D620版:信息披露
   第D621版:信息披露
   第D622版:信息披露
   第D623版:信息披露
   第D624版:信息披露
   第D625版:信息披露
   第D626版:信息披露
   第D627版:信息披露
   第D628版:信息披露
   第D629版:信息披露
   第D630版:信息披露
   第D631版:信息披露
   第D632版:信息披露
   第D633版:信息披露
   第D634版:信息披露
   第D635版:信息披露
   第D636版:信息披露
   第D637版:信息披露
   第D638版:信息披露
   第D639版:信息披露
   第D640版:信息披露
   第D641版:信息披露
   第D642版:信息披露
   第D643版:信息披露
   第D644版:信息披露
   第D645版:信息披露
   第D646版:信息披露
   第D647版:信息披露
   第D648版:信息披露
   第D649版:信息披露
   第D650版:信息披露
   第D651版:信息披露
   第D652版:信息披露
   第D653版:信息披露
   第D654版:信息披露
   第D655版:信息披露
   第D656版:信息披露
   第D657版:信息披露
   第D658版:信息披露
   第D659版:信息披露
   第D660版:信息披露
   第D661版:信息披露
   第D662版:信息披露
   第D663版:信息披露
   第D664版:信息披露
   第D665版:信息披露
   第D666版:信息披露
   第D667版:信息披露
   第D668版:信息披露
   第D669版:信息披露
   第D670版:信息披露
   第D671版:信息披露
   第D672版:信息披露
   第D673版:信息披露
   第D674版:信息披露
   第D675版:信息披露
   第D676版:信息披露
   第D677版:信息披露
   第D678版:信息披露
   第D679版:信息披露
   第D680版:信息披露
   第D681版:信息披露
   第D682版:信息披露
   第D683版:信息披露
   第D684版:信息披露
   第D685版:信息披露
   第D686版:信息披露
   第D687版:信息披露
   第D688版:信息披露
   第D689版:信息披露
   第D690版:信息披露
   第D691版:信息披露
   第D692版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知

  证券代码:000513、01513                证券简称:丽珠集团、丽珠医药                公告编号:2018-034

  丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年3月29日召开了第九届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:公司董事会保证本次年度股东大会、类别股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:

  ①2017年度股东大会召开时间为2018年5月21日(星期一)下午2:00;

  ②2018年第二次A股类别股东会召开时间为2018年5月21日(星期一)下午3:30(或紧随公司2017年度股东大会结束后)。

  (2)网络投票时间:

  ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2018年5月20日下午3:00至2018年5月21日下午3:00;

  ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2018年5月21日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

  6.会议的股权登记日:

  (1)A股股东股权登记日:2018年5月16日(星期三);

  (2)H股股东暂停过户日:2018年4月21日(星期六)至2018年5月21日(星期一)(包括首尾两天)。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  ①2017年度股东大会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  ②2018年第二次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师、审计师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)2017年度股东大会审议的议案如下:

  普通决议案:

  1、审议及批准《2017年度董事会工作报告》;

  2、审议及批准《2017年度监事会工作报告》;

  3、审议及批准《2017年度财务决算报告》;

  4、审议及批准《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;

  5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》;

  6、审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》;

  特别决议案:

  7、审议及批准《2017年度利润分配预案》;

  8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》;

  9、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。

  本次股东大会将听取公司独立董事关于2017年度工作情况的述职报告。

  (二)2018年第二次A股类别股东会审议的议案如下:

  特别决议案:

  审议及批准《2017年度利润分配预案》。

  上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,有关详情请见公司于2018年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  4.提交本次股东大会表决的提案中,不存在一项提案生效是其他提案生效之前提条件的情形。本次股东大会无即互斥提案。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记方式:现场登记、信函登记、传真登记

  2.登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2018年5月20日

  3.登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

  4.A股股东登记时应当提供的材料:

  ①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书(附件一)办理登记。

  ②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  ③拟出席本次股东大会的股东应将拟出席本次会议的确认回条(附件二)以来人、邮递或传真方式于2018年5月1日(星期二)或之前送达本公司。

  5.H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

  6.会议联系方式

  联系人姓名:王曙光、叶德隆

  联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

  电话号码:(0756)8135888

  传真号码:(0756)8891070

  7.预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东关于上述议案7的网络投票结果将适用于2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”。

  2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和

  13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日下午3:00,结束时间为2018年5月21日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  1.丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议;

  2.丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议;

  3.丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司董事会

  2018年3月30日

  附件一:

  丽珠医药集团股份有限公司

  2017年度股东大会授权委托书

  丽珠医药集团股份有限公司:

  兹全权委托___________(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额:_____________股)出席丽珠医药集团股份有限公司2017年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下:

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

  委托人签名(单位盖章):              受托人签名:

  委托人身份证号码:                   受托人身份证号码:

  委托人股东账号:                     委托人持股数额:

  委托日期:      年    月    日

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  丽珠医药集团股份有限公司

  2018年第二次A股类别股东会授权委托书

  丽珠医药集团股份有限公司:

  兹全权委托___________(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额:_____________股)出席丽珠医药集团股份有限公司2018年第二次A股类别股东会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下:

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

  委托人签名(单位盖章):              受托人签名:

  委托人身份证号码:                  受托人身份证号码:

  委托人股东账号:                    委托人持股数额:

  委托日期:      年    月    日

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  附件二:

  丽珠医药集团股份有限公司

  二零一七年度股东大会的出席确认回条

  致:  丽珠医药集团股份有限公司(「贵公司」)

  本人╱吾等(附注1)

  地址为

  为             贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股/H股共                (附注2)股的登记持有人,现谨通知  贵公司,本人╱吾等将或委派代表代表本人╱吾等出席  贵公司于二零一八年五月二十一日(星期一)下午二时正假座中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼三楼会议室举行的二零一七年度股东大会。

  日期:2018年月日     签署:            

  附注:

  1.请用正楷填上全名及地址( 股东名册上之地址)。

  2.请删去不适用的股份类别并填上登记于  阁下名下的股份数目。倘未填入股份数目,则本确认回条将被视为与本公司所有以  阁下名义登记的所有股份类别及数目有关。

  3.请填妥及签署本确认回条,并于二零一八年五月一日(星期二)或之前以专人送达、邮递或传真方式交回本公司董事会秘书处(如为A股股东),地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼,邮政编号:519090, 电话:(86)756 8135888,传真:(86)756 8891070 或本公司H股证券登记处,卓佳证券登记有限公司(如为H股股东),地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,电话:(852)2980 1333,传真:(852) 2810 8185。

  丽珠医药集团股份有限公司

  二零一八年第二次A股类别股东会的出席确认回条

  致:丽珠医药集团股份有限公司(「贵公司」)

  本人╱吾等(附注1)                     

  地址为                                  

  为  贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股共                (附注2)股的登记持有人,现谨通知  贵公司,本人╱吾等将或委派代表代表本人╱吾等出席  贵公司于二零一八年五月一日(星期一)下午三时三十分正假座中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼三楼会议室举行的二零一八年第二次A股类别股东会。

  日期:2018年月日    签署:

  附注:

  1.请用正楷填上全名及地址( 股东名册上之地址)。

  2.请填上以 阁下名义登记的A股股份数目。倘未填入A股股份数目,则本确认回条将被视为与 阁下名义登记的本公司所有A股股份有关。

  3.请填妥及签署本确认回条,并于二零一八年五月一日(星期二)或之前以专人送达、邮递或传真方式交回本公司董事会秘书处,地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼,邮政编号:519090,电话:(86)756 8135888,传真:(86)756 8891070。

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号