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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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永悦科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

  证券代码:603879       证券简称:永悦科技       公告编号:2018-012

  永悦科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,根据中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称“投服中心”)《股东建议函》所提出的相关建议和要求,公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议,拟对公司章程有关条款进行修订。

  2018年3月29日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权,董事会同意公司依据《上市公司章程指引(2016年修订)》等规章、规范性文件的规定,对《永悦科技股份有限公司章程》进行修订,按照修改内容编制《永悦科技股份有限公司章程》(修订本),并向公司登记机关申请办理章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

  公司对《永悦科技股份有限公司章程》进行修订的情况如下:

  原条款内容为:

  第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

  董事、监事的提名方式和程序如下:

  (一)董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名,董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。

  (二)监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名,经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。

  (三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司股东大会就选举监事进行表决时,除只有一名监事候选人的情形外,应当采用累积投票制;公司股东大会选举董事时,应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的具体操作程序如下:

  (一)公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举,分开投票。

  (二)选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数

  乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数,该票数只能投向该公司的独立董事候选人,得票多者当选。

  (三)选举非独立董事、监事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘积数,该票数只能投向该公司的非独立董事、监事候选人,得票多者当选。

  (四)在候选人数多于本章程规定的人数时,每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数,所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数,否则该选票作废。

  (五)股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况,以保证累积投票的公正、有效。

  修订后条款内容为:

  第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

  董事、监事的提名方式和程序如下:

  (一)董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名,董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。

  (二)监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名,经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。

  (三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司股东大会就选举监事进行表决时,除只有一名监事候选人的情形外,应当采用累积投票制;公司股东大会选举董事时,应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的具体操作程序如下:

  (一)公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举,分开投票。

  (二)选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数

  乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数,该票数只能投向该公司的独立董事候选人,得票多者当选。

  (三)选举非独立董事、监事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘积数,该票数只能投向该公司的非独立董事、监事候选人,得票多者当选。

  (四)在候选人数多于本章程规定的人数时,每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数,所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数,否则该选票作废。

  (五)股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况,以保证累积投票的公正、有效。

  原条款内容为:

  第一百四十三条公司设监事会。

  监事会设3名监事,其中2名由股东大会选举产生和更换;1名为职工代表监事,由公司职工民主选举产生和更换。

  监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

  修订后条款内容为:

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过民主选举产生和更换。

  监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

  公司将按照以上修订内容编制《永悦科技股份有限公司章程》(修订本)。在公司股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》后,《永悦科技股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行,原《公司章程》同时废止。

  《永悦科技股份有限公司章程》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

  特此公告。

  永悦科技股份有限公司董事会

  2018年3月30日

 
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