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完美世界股份有限公司
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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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完美世界股份有限公司
关于公司2018年度预计日常关联交易的公告

  证券代码:002624         证券简称:完美世界        公告编号:2018-026

  完美世界股份有限公司

  关于公司2018年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年3月29日,完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  因日常生产经营的需要,2018年完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司预计发生如下关联交易:

  1、完美世界(北京)软件有限公司(以下简称“完美软件”)为公司及下属子公司提供房屋租赁服务,2018年预计合同金额不超过7,000万元;

  2、北京幻想纵横网络技术有限公司(以下简称“幻想纵横”)为公司提供IP授权许可服务,2018年预计金额不超过2,000万元;

  3、乐道互动(天津)科技有限公司及其下属公司(以下简称“乐道互动”)为公司提供技术开发服务,2018年预计金额不超过4,200万元;

  4、公司为乐道互动提供游戏代理发行服务,2018年预计应支付给乐道互动的分成款金额不超过800万元。

  2018年3月29日,公司召开了第四届董事会第二次会议,会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。公司董事长池宇峰先生为上述关联交易的关联方,回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

  (二)预计关联交易类别和金额

  ■

  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为:

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)完美软件

  1、基础信息

  公司名称:完美世界(北京)软件有限公司

  法定代表人:池宇峰

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

  统一社会信用代码:91110108791604758H

  经营范围:研究、开发应用软件;提供技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、代理进出口。

  财务状况:截至2017年12月31日,完美软件总资产为2,594,808,481.53元,净资产为607,823,685.45元;2017年实现主营业务收入80,356,835.80元,净利润-74,317,919.02元。

  2、与上市公司的关联关系

  完美软件为完美控股实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定,完美软件属于本公司关联法人。

  3、履约能力分析

  完美软件拥有租赁资产的合法产权,生产经营状况良好,具备充分的履约能力。

  (二)幻想纵横

  1. 基础信息

  公司名称:北京幻想纵横网络技术有限公司

  法定代表人:张云帆

  类型:其他有限责任公司

  住所:北京市朝阳区天畅园3号楼1层3-110

  统一社会信用代码:91110105678221683F

  经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;文学创作;个人经纪代理服务;承办展览展示活动;版权转让与代理服务;版权贸易;组织文化艺术交流活动;代理进出口;互联网信息服务;出版物零售;利用信息网络经营动漫产品,游戏产品;广播电视节目制作;从事互联网文化活动。

  财务状况:截至2017年12月31日,幻想纵横总资产为971,378,064.88元,净资产为877,174,534.17元;2017年实现主营业务收入339,242,360.79元,净利润74,901,596.20元。

  2. 与上市公司的关联关系

  幻想纵横为完美世界实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定,幻想纵横属于本公司关联法人。

  3. 履约能力分析

  幻想纵横生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力。

  (三)乐道互动

  1、基础信息

  公司名称:乐道互动(天津)科技有限公司

  法定代表人:葛志辉

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1464号

  统一社会信用代码:91120116300423566L

  经营范围:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;货物及技术进出口业务;批发和零售业;利用互联网经营游戏产品;第二类增值电信中的信息服务业(仅限互联网信息服务);广播电视节目制作;电影摄制;广告。

  财务状况: 截至2017年12月31日,乐道互动总资产为1,193,669,737.24元,净资产为869,830,481.97元;2017年实现主营业务收入638,747,065.95元,净利润307,970,383.16元。

  2、与上市公司的关联关系

  乐道互动为完美世界实际控制人池宇峰先生担任董事职务的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定,乐道互动属于本公司关联法人。

  3、履约能力分析

  乐道互动生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务,交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

  (二)关联交易协议签署情况

  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的,是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待。

  (二)公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平,没有损害公司和全体股东的利益。

  (三)上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对2018年度日常关联交易预计金额的事项予以事前认可并发表独立意见如下:

  我们认为公司2018年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此,我们同意公司2018年度日常关联交易的预计情况,并提交公司2017年度股东大会进行审议。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

  特此公告。

  

  

  

  完美世界股份有限公司董事会

  2018年3月29日

 

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