·
老百姓大药房连锁股份有限公司2017年年度报告摘要
·
老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:广告
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D226版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第D301版:信息披露
   第D302版:信息披露
   第D303版:信息披露
   第D304版:信息披露
   第D305版:信息披露
   第D306版:信息披露
   第D307版:信息披露
   第D308版:信息披露
   第D309版:信息披露
   第D310版:信息披露
   第D311版:信息披露
   第D312版:信息披露
   第D313版:信息披露
   第D314版:信息披露
   第D315版:信息披露
   第D316版:信息披露
   第D317版:信息披露
   第D318版:信息披露
   第D319版:信息披露
   第D320版:信息披露
   第D321版:信息披露
   第D322版:信息披露
   第D323版:信息披露
   第D324版:信息披露
   第D325版:信息披露
   第D326版:信息披露
   第D327版:信息披露
   第D328版:信息披露
   第D329版:信息披露
   第D330版:信息披露
   第D331版:信息披露
   第D332版:信息披露
   第D333版:信息披露
   第D334版:信息披露
   第D335版:信息披露
   第D336版:信息披露
   第D337版:信息披露
   第D338版:信息披露
   第D339版:信息披露
   第D340版:信息披露
   第D341版:信息披露
   第D342版:信息披露
   第D343版:信息披露
   第D344版:信息披露
   第D345版:信息披露
   第D346版:信息披露
   第D347版:信息披露
   第D348版:信息披露
   第D349版:信息披露
   第D350版:信息披露
   第D351版:信息披露
   第D352版:信息披露
   第D353版:信息披露
   第D354版:信息披露
   第D355版:信息披露
   第D356版:信息披露
   第D357版:信息披露
   第D358版:信息披露
   第D359版:信息披露
   第D360版:信息披露
   第D361版:信息披露
   第D362版:信息披露
   第D363版:信息披露
   第D364版:信息披露
   第D365版:信息披露
   第D366版:信息披露
   第D367版:信息披露
   第D368版:信息披露
   第D369版:信息披露
   第D370版:信息披露
   第D371版:信息披露
   第D372版:信息披露
   第D373版:信息披露
   第D374版:信息披露
   第D375版:信息披露
   第D376版:信息披露
   第D377版:信息披露
   第D378版:信息披露
   第D379版:信息披露
   第D380版:信息披露
   第D381版:信息披露
   第D382版:信息披露
   第D383版:信息披露
   第D384版:信息披露
   第D385版:信息披露
   第D386版:信息披露
   第D387版:信息披露
   第D388版:信息披露
   第D389版:信息披露
   第D390版:信息披露
   第D391版:信息披露
   第D392版:信息披露
   第D393版:信息披露
   第D394版:信息披露
   第D395版:信息披露
   第D396版:信息披露
   第D397版:信息披露
   第D398版:信息披露
   第D399版:信息披露
   第D400版:信息披露
   第D401版:信息披露
   第D402版:信息披露
   第D403版:信息披露
   第D404版:信息披露
   第D405版:信息披露
   第D406版:信息披露
   第D407版:信息披露
   第D408版:信息披露
   第D409版:信息披露
   第D410版:信息披露
   第D411版:信息披露
   第D412版:信息披露
   第D413版:信息披露
   第D414版:信息披露
   第D415版:信息披露
   第D416版:信息披露
   第D417版:信息披露
   第D418版:信息披露
   第D419版:信息披露
   第D420版:信息披露
   第D421版:信息披露
   第D422版:信息披露
   第D423版:信息披露
   第D424版:信息披露
   第D425版:信息披露
   第D426版:信息披露
   第D427版:信息披露
   第D428版:信息披露
   第D429版:信息披露
   第D430版:信息披露
   第D431版:信息披露
   第D432版:信息披露
   第D433版:信息披露
   第D434版:信息披露
   第D435版:信息披露
   第D436版:信息披露
   第D437版:信息披露
   第D438版:信息披露
   第D439版:信息披露
   第D440版:信息披露
   第D441版:信息披露
   第D442版:信息披露
   第D443版:信息披露
   第D444版:信息披露
   第D445版:信息披露
   第D446版:信息披露
   第D447版:信息披露
   第D448版:信息披露
   第D449版:信息披露
   第D450版:信息披露
   第D451版:信息披露
   第D452版:信息披露
   第D453版:信息披露
   第D454版:信息披露
   第D455版:信息披露
   第D456版:信息披露
   第D457版:信息披露
   第D458版:信息披露
   第D459版:信息披露
   第D460版:信息披露
   第D461版:信息披露
   第D462版:信息披露
   第D463版:信息披露
   第D464版:信息披露
   第D465版:信息披露
   第D466版:信息披露
   第D467版:信息披露
   第D468版:信息披露
   第D469版:信息披露
   第D470版:信息披露
   第D471版:信息披露
   第D472版:信息披露
   第D473版:信息披露
   第D474版:信息披露
   第D475版:信息披露
   第D476版:信息披露
   第D477版:信息披露
   第D478版:信息披露
   第D479版:信息披露
   第D480版:信息披露
   第D481版:信息披露
   第D482版:信息披露
   第D483版:信息披露
   第D484版:信息披露
   第D485版:信息披露
   第D486版:信息披露
   第D487版:信息披露
   第D488版:信息披露
   第D489版:信息披露
   第D490版:信息披露
   第D491版:信息披露
   第D492版:信息披露
   第D493版:信息披露
   第D494版:信息披露
   第D495版:信息披露
   第D496版:信息披露
   第D497版:信息披露
   第D498版:信息披露
   第D499版:信息披露
   第D500版:信息披露
   第D501版:信息披露
   第D502版:信息披露
   第D503版:信息披露
   第D504版:信息披露
   第D505版:信息披露
   第D506版:信息披露
   第D507版:信息披露
   第D508版:信息披露
   第D509版:信息披露
   第D510版:信息披露
   第D511版:信息披露
   第D512版:信息披露
   第D513版:信息披露
   第D514版:信息披露
   第D515版:信息披露
   第D516版:信息披露
   第D517版:信息披露
   第D518版:信息披露
   第D519版:信息披露
   第D520版:信息披露
   第D521版:信息披露
   第D522版:信息披露
   第D523版:信息披露
   第D524版:信息披露
   第D525版:信息披露
   第D526版:信息披露
   第D527版:信息披露
   第D528版:信息披露
   第D529版:信息披露
   第D530版:信息披露
   第D531版:信息披露
   第D532版:信息披露
   第D533版:信息披露
   第D534版:信息披露
   第D535版:信息披露
   第D536版:信息披露
   第D537版:信息披露
   第D538版:信息披露
   第D539版:信息披露
   第D540版:信息披露
   第D541版:信息披露
   第D542版:信息披露
   第D543版:信息披露
   第D544版:信息披露
   第D545版:信息披露
   第D546版:信息披露
   第D547版:信息披露
   第D548版:信息披露
   第D549版:信息披露
   第D550版:信息披露
   第D551版:信息披露
   第D552版:信息披露
   第D553版:信息披露
   第D554版:信息披露
   第D555版:信息披露
   第D556版:信息披露
   第D557版:信息披露
   第D558版:信息披露
   第D559版:信息披露
   第D560版:信息披露
   第D561版:信息披露
   第D562版:信息披露
   第D563版:信息披露
   第D564版:信息披露
   第D565版:信息披露
   第D566版:信息披露
   第D567版:信息披露
   第D568版:信息披露
   第D569版:信息披露
   第D570版:信息披露
   第D571版:信息披露
   第D572版:信息披露
   第D573版:信息披露
   第D574版:信息披露
   第D575版:信息披露
   第D576版:信息披露
   第D577版:信息披露
   第D578版:信息披露
   第D579版:信息披露
   第D580版:信息披露
   第D581版:信息披露
   第D582版:信息披露
   第D583版:信息披露
   第D584版:信息披露
   第D585版:信息披露
   第D586版:信息披露
   第D587版:信息披露
   第D588版:信息披露
   第D589版:信息披露
   第D590版:信息披露
   第D591版:信息披露
   第D592版:信息披露
   第D593版:信息披露
   第D594版:信息披露
   第D595版:信息披露
   第D596版:信息披露
   第D597版:信息披露
   第D598版:信息披露
   第D599版:信息披露
   第D600版:信息披露
   第D601版:信息披露
   第D602版:信息披露
   第D603版:信息披露
   第D604版:信息披露
   第D605版:信息披露
   第D606版:信息披露
   第D607版:信息披露
   第D608版:信息披露
   第D609版:信息披露
   第D610版:信息披露
   第D611版:信息披露
   第D612版:信息披露
   第D613版:信息披露
   第D614版:信息披露
   第D615版:信息披露
   第D616版:信息披露
   第D617版:信息披露
   第D618版:信息披露
   第D619版:信息披露
   第D620版:信息披露
   第D621版:信息披露
   第D622版:信息披露
   第D623版:信息披露
   第D624版:信息披露
   第D625版:信息披露
   第D626版:信息披露
   第D627版:信息披露
   第D628版:信息披露
   第D629版:信息披露
   第D630版:信息披露
   第D631版:信息披露
   第D632版:信息披露
   第D633版:信息披露
   第D634版:信息披露
   第D635版:信息披露
   第D636版:信息披露
   第D637版:信息披露
   第D638版:信息披露
   第D639版:信息披露
   第D640版:信息披露
   第D641版:信息披露
   第D642版:信息披露
   第D643版:信息披露
   第D644版:信息披露
   第D645版:信息披露
   第D646版:信息披露
   第D647版:信息披露
   第D648版:信息披露
   第D649版:信息披露
   第D650版:信息披露
   第D651版:信息披露
   第D652版:信息披露
   第D653版:信息披露
   第D654版:信息披露
   第D655版:信息披露
   第D656版:信息披露
   第D657版:信息披露
   第D658版:信息披露
   第D659版:信息披露
   第D660版:信息披露
   第D661版:信息披露
   第D662版:信息披露
   第D663版:信息披露
   第D664版:信息披露
   第D665版:信息披露
   第D666版:信息披露
   第D667版:信息披露
   第D668版:信息披露
   第D669版:信息披露
   第D670版:信息披露
   第D671版:信息披露
   第D672版:信息披露
   第D673版:信息披露
   第D674版:信息披露
   第D675版:信息披露
   第D676版:信息披露
   第D677版:信息披露
   第D678版:信息披露
   第D679版:信息披露
   第D680版:信息披露
   第D681版:信息披露
   第D682版:信息披露
   第D683版:信息披露
   第D684版:信息披露
   第D685版:信息披露
   第D686版:信息披露
   第D687版:信息披露
   第D688版:信息披露
   第D689版:信息披露
   第D690版:信息披露
   第D691版:信息披露
   第D692版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

  证券代码:603883          证券简称:老百姓          公告编号:2018-013

  老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年3月17日以书面方式发出了第三届监事会第二次会议通知。2018年3月28日,会议以通讯表决(电话会议)的形式召开,会议会应出席监事3名(王呈祥、饶浩、谭坚),实际出席监事3名。会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  1、公司2017年度监事会工作报告

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司2017年年度报告及其摘要

  监事会认为:

  (1)公司2017年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

  (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2017年度经营和财务管理状况。

  (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、公司2017年财务决算报告

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  4、公司2017年度利润分配预案

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称 “公司”)2017年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润370,800,158元,提取法定盈余公积金44,928,914元后,公司2017年末累计可供股东分配的利润合计为1,217,758,094元。

  董事会拟以公司截至2017年末总股本284,945,266股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税),共分配现金股利284,945,266元,送红股0股(含税),不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、公司2017年度内部控制评价报告

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  6、公司2017年募集资金存放及使用情况的专项报告

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  7、未来三年(2018-2020年)股东回报规划议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

  经审议,监事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

  (一)发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (二)发行规模

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元(含4亿元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (三)票面金额和发行价格

  本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (四)债券期限

  根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起5年。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (五)债券利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (六)付息的期限和方式

  (1)年利息计算

  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为:I=B×i

  I:指年利息额;

  B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

  i:可转换公司债券的当年票面利率。

  (2)付息方式

  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

  ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (七)转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (八)转股价格的确定及其调整

  (1)初始转股价格的确定

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  (2)转股价格的调整方式及计算公式

  在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

  其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (九)转股价格向下修正条款

  (1)修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  (2)修正程序

  如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

  债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:

  V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

  P:指申请转股当日有效的转股价格。

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十一)赎回条款

  (1)到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  (2)有条件赎回条款

  转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

  ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

  i:指可转换公司债券当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十二)有条件回售条款

  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

  i:指可转换公司债券当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十三)转股年度有关股利的归属

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十四)发行方式及发行对象

  本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十五)向原股东配售的安排

  本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十六)债券持有人会议相关事项

  (1)债券持有人的权利与义务

  ①债券持有人的权利

  a按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;

  b根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为本公司A股股份;

  c根据约定的条件行使回售权;

  d依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

  e依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

  f依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

  g法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

  ②债券持有人的义务

  a遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定;

  b依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

  c遵守债券持有人会议形成的有效决议;

  d除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;

  e法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

  (2)债券持有人会议的召开情形

  在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

  ①拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

  ②公司不能按期支付可转换公司债券本息;

  ③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

  ④其他影响债券持有人重大权益的事项。

  公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十七)本次募集资金用途

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过4亿元,扣除发行费用后,将投资于老百姓医药健康产业园建设项目及老百姓大健康智慧服务平台建设项目项目。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十八)担保事项

  本次发行的可转换公司债券不提供担保。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (十九)募集资金存管

  公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  (二十)本次决议的有效期

  公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  11、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  13、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  14、关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  15、关于《老百姓可转换公司债券持有人会议规则》的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  监事会

  2018年3月30日

 

 上一篇 

  
  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号