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杭州先锋电子技术股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
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杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
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2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
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杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议

  股票代码:002767         股票简称:先锋电子         公告编号:2018-146

  杭州先锋电子技术股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持,会议通知已于2018年4月2日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

  1.《2017年年度报告》及其摘要

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  《2017年年度报告》的具体内容于2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年年度报告摘要》的具体内容于2018年4月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  2.《2018年第一季度报告》全文及正文

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  《2018年第一季度报告》的具体内容于2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018年第一季度报告摘要》的具体内容于2018年4月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  3.《2017年总经理工作报告》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  4.《2017年董事会工作报告》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  5.《2017年度审计报告》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度审计报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  6.《2017年度财务决算报告》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  报告期公司实现营业收入309,809,917.16元,同比增长5.77%;营业成本197,620,238.11元,同比增长9.57%;销售费用36,376,519.05元,同比增长7.75%;管理费用49,852,242.24元,同比增长7.21%;财务费用-6,561,027.80元,同比降低31.31%;营业利润51,790,911.29元,同比增长34.68%;所得税费用7,086,029.82元,同比增长9.64%;净利润45,902,281.43元,同比增长1.30%。

  报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  7.《关于公司2017年度利润分配预案》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  经审计,公司2017年度实现的净利润为45,902,281.43元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按公司实现的净利润45,902,281.43元,提取10%法定盈余公积4,590,228.14元,加上年初未分配利润174,387,357.91元,减去2016年分红12,000,000.00元,2017年末累计实现可供股东分配利润为203,699,411.20元。

  公司2017年度经营业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2017年度利润分配预案为:拟以总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),共分配现金红利8,400,000.00元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

  上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,制定程序合法合规,重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展,与公司的业绩成长性相匹配。

  上述方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  9.《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案

  公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民、辛德春已回避表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计公告》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  10.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  11.《关于会计政策变更》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  12.《关于坏账核销》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于坏账核销的公告》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  13.《内部控制自我评价报告》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  14.《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  2018年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下:

  ■

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  15.《关于设立投资子公司》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立投资子公司的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  16.《公司章程修正案》

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  17.《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  18.《关于提请召开2017年度股东大会》的议案

  公司7名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度股东大会通知》

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

  内容请详见2018年4月16日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

  特此公告。

  杭州先锋电子技术股份有限公司

  二零一八年四月十三日

 

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