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2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
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山东丰元化学股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

  证券代码:002805             证券简称:丰元股份            公告编号:2018-008

  山东丰元化学股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月2日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开,由监事会主席陈令国先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

  经与会监事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:

  1. 审议通过《2017年度监事会工作报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2.审议通过《2017年度财务决算报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3.审议通过《2017年度利润分配预案》

  公司2017年度利润分配方案为:公司以2017年末总股本96,913,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配利润总额6,783,966.00元,剩余未分配利润262,729,742.76元结转以后年度分配。

  截至2017年12月31日,公司资本公积金166,084,993.34元,本年度不实施资本公积金转增股本方案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4.审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  5. 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

  公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  6. 审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核,监事会认为公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  7. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

  公司 2018年度日常关联交易预计符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  8.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  经审核,监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,利用额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  9.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  同意公司2018年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期1年。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  

  山东丰元化学股份有限公司

  监事会

  2018年4月16日

 

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