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2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
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山东丰元化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002805            证券简称:丰元股份            公告编号:2018-007

  山东丰元化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月2日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

  经与会董事认真讨论,本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案:

  1. 审议通过《2017年度总经理工作报告》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  2. 审议通过《2017年度董事会工作报告》

  具体内容详见2018年4 月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”等相关内容。

  公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职;《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  3. 审议通过《2017年度财务决算报告》

  《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  4. 审议通过《2017年度利润分配预案》

  公司2017年度利润分配方案为:公司以2017年末总股本96,913,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配利润总额6,783,966.00元,剩余未分配利润262,729,742.76元结转以后年度分配。

  截至2017年12月31日,公司资本公积金166,084,993.34元,本年度不实施资本公积金转增股本方案。

  独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  5. 审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

  《2017年年度报告全文及摘要》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  6. 审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了年度募集资金存放与使用情况审核报告,独立董事发表了独立意见,保荐机构中泰证券出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  7.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

  《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事发表了独立意见,保荐机构中泰证券出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  8. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

  《2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  独立董事发表了事前认可意见以及独立意见,保荐机构中泰证券出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  9. 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

  在公司内部担任职务的董事,根据所任职务领取薪酬,不在公司担任职务的外部非独立董事享受公司独立董事同等津贴;公司高级管理人员根据所任职岗位结合绩效考核情况领取薪酬。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  10.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  同意公司2018年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期1年。

  独立董事发表了事前认可意见以及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  11. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  独立董事发表了事前认可意见以及独立意见,保荐机构中泰证券出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  12. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  《关于聘任高级管理人员的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  13.审议通过《关于变更财务总监的议案》

  《关于变更财务总监的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  14.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  15.审议通过《召开2017年年度股东大会的议案》

  《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  特此公告。

  

  

  山东丰元化学股份有限公司

  董事会

  2018年4月16日

 

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