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中航证券有限公司关于
杭州先锋电子技术股份有限公司2017年度日常关联交易额度的确认及
2018年度关联方日常关联交易额度的预计的核查意见
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中航证券有限公司关于
杭州先锋电子技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司2017年度定期现场检查报告
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2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
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中航证券有限公司关于
杭州先锋电子技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

  中航证券有限公司(以下简称“中航证券” 或“保荐机构”)作为杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“先锋电子”或“公司”)首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对先锋电子2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]971号)批准,公司首次公开发行人民币普通股2,500.00万股,每股面值1.00元,每股发行价14.87元,募集资金总额为37,175.00万元 (含发行费用),扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费3,530.00万元后,实际汇入公司银行账户的募集资金为33,645.00万元。减除其他发行费用1,793.18万元后,募集资金净额为31,851.82万元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中审亚太验字(2015)020069 号《验资报告》。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》(以下简称“办法”),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行杭州银行滨江支行、中信银行杭州分行玉泉支行分别签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2017年12月31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目情况

  本年度募集资金投资项目情况详见附件:《募集资金使用情况对照表》。

  (二)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  截止2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币6,743,981.32元,具体运用情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  上述自筹资金预先投入情况已经由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了《关于杭州先锋电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中审亚太审字[2015]020211号)。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

  (三)变更募集资金投资项目情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  (四)募集资金其他使用情况

  公司于2017年8月14日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本约定的短期理财产品,额度不超过2.5亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

  截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币2.415亿元,具体如下:

  单位:人民币元

  ■

  (五)募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  四、会计师的鉴证意见

  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州先锋电子技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(中审亚太审字[2018]020326-1号),认为:先锋电子董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金的实际存放与使用的情况。

  五、保荐机构核查意见

  经核查,中航证券认为:先锋电子2017年度已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金,先锋电子编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

  

  

  

  

  

  

  保荐代表人:杨德林    谢 涛

  中航证券有限公司

  年   月   日

  附件:

  募集资金使用情况对照表

  2017年度

  编制单位:杭州先锋电子技术股份有限公司                    单位:人民币万元

  ■

 

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