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杭州先锋电子技术股份有限公司第三届监事会十一次会议决议
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2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
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杭州先锋电子技术股份有限公司第三届监事会十一次会议决议

  股票代码:002767         股票简称:先锋电子         公告编号:2018-147

  杭州先锋电子技术股份有限公司第三届监事会十一次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持,会议通知已于2018年4月2日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

  1.《2017年年度报告》及其摘要

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  《2017年年度报告》的具体内容于2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年年度报告摘要》的具体内容于2018年4月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。

  2.《2018年第一季度报告》全文及正文

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  《2018年第一季度报告》的具体内容于2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018年第一季度报告摘要》的具体内容于2018年4月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文。

  3.《2017年监事会工作报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年监事会工作报告》的议案。

  4.《2017年总经理工作报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年总经理工作报告》的议案。

  5.《2017年度财务决算报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案。

  6. 《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案。

  7.《关于公司2017年度利润分配预案》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  公司2017年度经营业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2017年度利润分配预案为:拟以总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),共分配现金红利8,400,000.00元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

  上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,制定程序合法合规,重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展,与公司的业绩成长性相匹配。

  上述方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》的议案。

  8.《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计公告》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案。

  9.《公司章程修订案》

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司章程修订案》的议案。

  10.《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  11.《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案。

  12.《内部控制自我评价报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。

  13.《2017年度审计报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度审计报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度审计报告》的议案。

  14.《关于提请召开2017年度股东大会》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度股东大会通知》

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会》的议案。

  15.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案。

  16.《公司2017年度董事、高级管理人员履职情况的报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  报告认为:公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,股东大会、董事会决议能够得到良好的落实,内部控制制度行之有效,形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2017年的工作中,忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,较好的完成了公司2017年工作计划中的各项任务。2017年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年度董事、高级管理人员履职情况的报告》的议案。

  17.《公司2017年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  报告认为:公司2017年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开方式及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》的议案。

  18.《关于会计政策变更》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  经审议,监事会认为:公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

  19.《关于坏账核销》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于坏账核销的公告》。

  经核查,监事会认为:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,我们认真核查了公司本次坏账核销的情况,认为本次坏账核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司本次坏账核销事项。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2018年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于坏账核销》的议案。

  20.《关于设立投资子公司》的议案

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立投资子公司》的议案。

  内容请详见2018年4月16日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

  特此公告。

  

  杭州先锋电子技术股份有限公司

  二零一八年四月十三日

 
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