·
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
·
福建福日电子股份有限公司关于2017年度单项计提资产减值准备的公告
·
漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告
·
漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告
·
漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
·
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:基 金
   第B3版:综 合
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:公司·行业
   第C3版:消费电子
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:600436      证券简称:片仔癀     公告编号:2018-011

  漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2018年4月13日(星期五)上午9:00以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案于2018年4月8日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际表决的董事11人,董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席,委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长刘建顺先生主持,监事张伟成先生、何建国先生、吴小华女士和高级管理人员陈建铭先生、洪绯女士、刘丛盛先生列席会议。议案经审议,与会董事以现场投票的表决方式通过以下决议:

  一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2017年度审计委员会履职情况报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  五、审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-013号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  七、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  八、审议通过《公司2017年度履行社会责任的报告》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  九、审议通过《公司2017年度报告及摘要》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。2017年度报告及摘要内容详见公司于2018年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  十、审议通过《公司2017年度利润分配预案》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。公司2017年度利润分配方案如下:以2017年12月31日本公司总股本603,317,210股为基数,每10股派发现金股利4.30元(含税),共分配现金股利259,426,400.30元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.15%。本年度不实施资本公积金转增股本预案。

  本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后,方可实施。

  十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务,聘期一年。董事会同意提请公司2017年年度股东大会审议有关续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构之事宜,并提请股东会授权董事会决定其2018年度审计费用事项。具体详见公司于2018年4月16日披露的2018-014号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  十二、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》;

  出席会议的董事4票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决。关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、陈东先生、庄建珍女士回避表决此项议案。议案内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-015号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2018年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-016号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-017号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  十五、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》;

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-018号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》。

  十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

  出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。董事会定于2018年5月8日(星期二)下午14:45在福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦二十四楼会议室召开2017年年度股东大会,审议本次会议及监事会审议通过并需提交年度股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2018年4月16日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的2018-019号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董  事  会

  2018年4月16日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号