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2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
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厦门科华恒盛股份有限公司
关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的公告

  证券代码:002335        证券简称:科华恒盛          公告编号:2018-033

  厦门科华恒盛股份有限公司

  关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月12日召开第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。为支持全资子公司承接数据中心建设及运维、光伏电站项目建设及运维等日常经营业务,公司拟为厦门华睿晟智能科技有限责任公司(以下简称“华睿晟”)提供不超过7个亿的连带责任保证担保、北京天地祥云科技有限公司(以下简称“天地祥云”)提供不超过7个亿的连带责任保证担保及厦门科华恒盛电力能源有限公司(以下简称“恒盛电力”)提供不超过1个亿的连带责任保证担保,上述担保金额累积不超过人民币 15亿元,有效期为2017年年度股东大会决议之日起至2018年年度股东大会召开日止,并授权公司董事长及其授权人在本议案额度内签署相关法律文件。具体明细如下:

  ■

  上述担保事项各子公司免于支付担保费,也不提供反担保。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董事会审议批准后,还需提交公司股东大会审议。

  本次担保事项不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:厦门华睿晟智能科技有限责任公司

  成立日期:2013年8月16日

  注册地点:厦门

  法定代表人:陈成辉

  注册资本:1000万元

  经营范围:软件和信息技术服务;计算机及通讯设备租赁;智能科技系统安装;机电工程安装;工程管理服务、工程勘察设计及专业化设计服务;新能源产品销售;批发机械设备、五金产品及电子产品;零售计算机、软件及辅助设备、通信设备;计算机、通信和其他电子设备、金属结构、电气机械和器材、通用设备的制造(仅限分支机构经营)。

  与上市公司关系:为上市公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  截至2017年12月31日,华睿晟的资产总额为8,411.01万元人民币,负债总额为 6,839.24万元,净资产1,571.77万元人民币,营业收入7,699.07万元,净利润 158.63万元,资产负债率为81.31%。(以上为经审计后的数据)

  2、公司名称:北京天地祥云科技有限公司

  成立日期:2010年8月17日

  注册地点:北京

  法定代表人:林仪

  注册资本:10,000万元

  经营范围:第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年02月20日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济信息咨询(需行政许可项目除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与上市公司关系:为上市公司全资子公司,公司持有其100%股权。@    截至2017年12月31日,天地祥云的资产总额为29,985.11万元人民币,负债总额为14,488万元,净资产15,497.11万元人民币,营业收入49,942.85万元,净利润5,833.04万元,资产负债率为48.32%。(以上为经审计后的数据)

  3、公司名称:厦门科华恒盛电力能源有限公司

  成立日期:2015年2月5日

  注册地点:厦门

  法定代表人:陈成辉

  注册资本:5000万元

  经营范围:电力供应;太阳能发电;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)(光伏、光热、风电、微网、储能电站等可再生能源项目的投资,法律、法规另有规定除外);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他未列明科技推广和应用服务业;五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;五金零售;合同能源管理;未列明的其他建筑业(新能源电站建设及运营;电动汽车充电系统建设及运营);电气安装;管道和设备安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;提供施工设备服务。

  与上市公司关系:为上市公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  截至2017年12月31日,恒盛电力的资产总额为65,721.57万元人民币,负债总额为58,420.82万元,净资产7,300.75万元人民币,营业收入9,411,13万元,净利润2,161.65万元,资产负债率为88.89% 。(以上为经审计后的数据)

  三、担保协议的内容

  《担保协议》尚未签署,具体条款以公司、全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:华睿晟、天地祥云及恒盛电力均为公司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,本次担保是为支持全资子公司承接数据中心建设及运维、光伏电站项目建设及运维等日常经营业务,增强其市场竞争力及盈利能力。本次担保风险可控,不会损害上市公司的利益,因此同意为华睿晟提供不超过7个亿的连带责任保证担保、为天地祥云提供不超过7个亿的连带责任保证担保及为恒盛电力提供不超过1个亿的连带责任保证担保,上述担保金额累积不超过人民币15亿元,有效期为2017年年度股东大会决议之日起至2018年年度股东大会召开日止,并授权公司经营管理层在本议案额度内签署相关法律文件。

  五、 独立董事、 监事会意见

  (一)独立董事发表独立意见如下:

  本次被担保对象是公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的风险处于可控范围内。本次担保事项的内容符合相关法律法规和规范性文件的要求,程序合法合规,对公司的正常运作和业务发展不存在不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法利益的情形。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜,并提交股东大会审议。

  (二)监事会发表意见如下:

  监事会认为:华睿晟、天地祥云及恒盛电力均为公司的全资子公司,公司对其经营有控制权,风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,担保内容及决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司提供担保事项,并提交股东大会审议。

  六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

  截止2018年4月12日,公司及控股子公司对外提供的实际担保总额为85,300万元,占公司最近一期经审计净资产的24.54%。其中,公司对控股子公司的实际担保总额为65,500万元,占公司最近一期经审计净资产的18.84%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第七届监事会第十四次会议决议;

  3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司董事会

  2018年4月16日

 

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