·
广东好太太科技集团股份有限公司2017年年度报告摘要
·
广东好太太科技集团股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
·
广东好太太科技集团股份有限公司
关于公司2017年度关联交易及2018年度预计日常关联交易的公告
·
广东好太太科技集团股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
·
广东好太太科技集团股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:基 金
   第B3版:综 合
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:公司·行业
   第C3版:消费电子
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

广东好太太科技集团股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:603848         证券简称:好太太      公告编号:2018-013

  广东好太太科技集团股份有限公司

  第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第一届董事会第十次会议于 2018年4月13日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (1)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

  (2)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  公司第一届董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》;独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (3)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  公司《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》内容详见 2018 年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (4)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2017年财务决算报告》,本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  (5)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为:将以实施公司2017年末的总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税),共计分配现金红利62,155,000.00元(含税)。

  具体内容详见 2018 年4 月 16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2018 年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (6)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (7)以3票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议通过《关于公司2017关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

  具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (8)以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见2018年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (9)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

  报告全文详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  (10)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

  10.1、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议《确认沈汉标先生2017年度薪酬》,确认沈汉标先生2017年度薪酬为175.48万元。

  10.2、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议《确认王妙玉女士2017年度薪酬》确认王妙玉女士2017年度薪酬为164.91万元。

  10.3、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事周秋英回避表决,审议《确认周秋英女士2017年度薪酬》,确认周秋英女士2017年度薪酬为49.81万元。

  10.4、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事吴震回避表决,审议《确认吴震先生2017年度薪酬》,确认吴震先生2017年度薪酬为6万元。

  10.5、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事张平回避表决,审议《确认张平先生2017年度薪酬》,确认张平先生2017年度薪酬为6万元。

  10.6、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议《确认侯鹏德先生2017年度薪酬》确认侯鹏德先生2017年度薪酬为73.89万元。

  本议案第1-5项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (11)以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  公司2018年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上, 再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2018年4月16 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (12)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资购买资产的议案》 。

  (13)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

  公司董事会同意公司于2018年5月16日在公司会议室采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会,授权公司董事会办公室负责召开2017年年度股东大会的具体事宜。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

  三、上网公告附件

  1、公司2017年年度报告全文及摘要

  2、2017年度审计报告

  3、公司独立董事广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

  4、公司独立董事就第一届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

  5、公司独立董事2017年度述职报告

  6、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告

  特此公告。

  广东好太太科技集团股份有限公司

  董事会

  2018年4月16日

  报备文件:

  1、公司第一届董事会第十次会议决议

  2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2017年年度报告的书面确认意见

 

 上一篇 

  
  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号