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湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
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贵州川恒化工股份有限公司
独立董事对控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的事前认可意见
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贵州川恒化工股份有限公司独立董事
对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
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贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知
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贵州川恒化工股份有限公司控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司进行关联交易的公告
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贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
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湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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2018年04月16日     版面导航 标题导航
 
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贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第一届董事会第二十二次会议通知于2018年4月3日以电子邮件方式发出,会议于2018年4月13日在贵州川恒化工股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有李子军、刘胜安、张海波、朱家骅、胡北忠、佘雨航,合计6人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》

  湖北省川恒艾科生态科技有限公司(以下简称:川恒艾科)拟与其股东ECOPHOS SA及其控股子公司ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.进行合作,分别签署《技术许可协议》、《工程服务协议》,以取得 ECOPHOS SA中低品位磷矿生产高品质饲料钙盐与高纯度石膏的技术、专利及相关技术信息的亚太地区独占许可使用权,并拥有后续产品的亚太地区独家销售权。

  川恒艾科拟与ECOPHOS SA签署《技术许可协议》,该技术许可首次许可费总额不超过627万欧元,若后期川恒艾科超出目标产能10%,按每吨30欧元、磷酸氢钙(含磷量18%)的当量计算额外许可费。

  同时,川恒艾科拟与ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.签署《工程服务协议》,工程技术服务费总额不超过350万欧元,聘请ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.开展川恒艾科工厂建设投产相关的工程服务工作。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,与本公告同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该关联交易事项的具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司进行关联交易的公告》(公告编号:2018-030)。

  (二)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

  与会董事同意召集公司全体股东于2018年5月3日召开2018年第二次临时股东大会,审议上述需经股东大会审议的议案。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  有关公司2018年第二次临时股东大会的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贵州川恒化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-031)。

  三、备查文件

  1、《公司第一届董事会第二十二次会议决议》;

  2、《公司独立董事对控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的事前认可意见》;

  3、《公司独立董事对第一届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  

  

  贵州川恒化工股份有限公司

  董事会

  2018年4月16日

  证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2018-029

  贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

 

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