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2018年05月15日     版面导航 标题导航
 
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中国航发动力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年5月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年5月14日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

  一、 审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的公告》(公告编号:2018-34)。

  本议案所涉减资退出方中航航空产业投资有限公司为公司关联方,本次减资退出构成关联交易。公司董事会成员不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。

  独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为:董事会成员中不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形,董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;本次减资的对价以评估值为基础进行确定,定价公允;本次减资不影响公司对精铸公司的控股地位;公司同意本次减资是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意将该项议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、 审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议召开公司2018年第四次临时股东大会。公司2018年第四次临时股东大会召开的相关事项如下:

  1.会议召开时间:2018年5月30日13:30

  2.股权登记日:2018年5月23日

  3.会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店

  4.召集人和会议方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开

  5.会议审议事项:

  《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》

  特此公告。

  中国航发动力股份有限公司董事会

  2018年5月15日

  股票代码:600893         股票简称:航发动力          公告编号:2018-32

  中国航发动力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

 

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